Sàn crypto Bithumb đối mặt án đình chỉ hoạt động

Bithumb nhận thông báo đình chỉ hoạt động một phần trong 6 tháng

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb, một trong những nền tảng crypto lớn nhất tại Hàn Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ một phần hoạt động trong thời hạn 6 tháng sau khi cơ quan quản lý tài chính phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền (AML).

Theo các nguồn tin địa phương được công bố ngày thứ Hai, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (Financial Intelligence Unit - FIU) đã gửi thông báo về lệnh trừng phạt tạm thời đối với sàn giao dịch này. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành (CEO) của Bithumb cũng đang đối mặt với khả năng bị áp dụng các biện pháp kỷ luật liên quan đến những sai sót trong quá trình vận hành.

Nếu lệnh đình chỉ được áp dụng ở mức cao nhất, đây sẽ là một trong những động thái mạnh tay nhất của cơ quan quản lý Hàn Quốc đối với một sàn giao dịch tiền điện tử trong thời gian gần đây.

Sai phạm liên quan đến quy trình chống rửa tiền và kiểm soát khách hàng

Theo báo cáo, các cơ quan quản lý tài chính cho rằng Bithumb đã vi phạm nhiều quy định quan trọng trong khuôn khổ chống rửa tiền. Cụ thể, sàn giao dịch này bị cáo buộc có các giao dịch với những nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài chưa được đăng ký hợp pháp.

Ngoài ra, Bithumb cũng bị chỉ trích vì không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh khách hàng (KYC - Know Your Customer), một yêu cầu quan trọng trong hệ thống quản lý rủi ro tài chính.

Các quy định này được áp dụng nhằm ngăn chặn việc lợi dụng thị trường tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ cho các hành vi phạm pháp xuyên biên giới.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ này đã khiến Bithumb rơi vào diện vi phạm các quy định quản lý tài sản số tại Hàn Quốc.

Lệnh trừng phạt chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng mới

Dù nhận thông báo về lệnh đình chỉ một phần hoạt động, các biện pháp trừng phạt hiện tại của FIU chủ yếu nhắm đến các tài khoản mới.

Cụ thể, sàn Bithumb sẽ bị hạn chế việc xử lý một số giao dịch chuyển tiền đối với người dùng đăng ký mới trong thời gian áp dụng biện pháp tạm thời. Các tài khoản hiện tại của người dùng cũ về cơ bản vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Theo kế hoạch, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp của Ủy ban xem xét trừng phạt trong tháng này để đưa ra quyết định cuối cùng về mức độ xử phạt đối với Bithumb.

Một đại diện của sàn giao dịch cũng cho biết thông báo hiện tại chỉ là bước cảnh báo ban đầu và chưa phải quyết định cuối cùng. Mức xử phạt chính thức vẫn có thể thay đổi sau quá trình đánh giá và thảo luận của cơ quan quản lý.

Sự cố chuyển nhầm Bitcoin trước đó làm dấy lên lo ngại về kiểm soát nội bộ

Động thái của cơ quan quản lý diễn ra chỉ khoảng một tháng sau khi Bithumb trở thành tâm điểm chú ý vì một sự cố nghiêm trọng trong hệ thống vận hành.

Trước đó, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service - FSS) đã mở cuộc điều tra toàn diện đối với sàn giao dịch này sau khi Bithumb vô tình chuyển nhầm 620.000 BTC cho hàng trăm người dùng.

Sự cố này ngay lập tức làm dấy lên những lo ngại lớn về hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý rủi ro của sàn. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng sự việc đã phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống vận hành của một trong những sàn giao dịch lớn nhất quốc gia.

Chính sự kiện này được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy các cơ quan quản lý tăng cường giám sát đối với Bithumb.

Hàn Quốc siết chặt quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã tăng cường đáng kể việc giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Các sàn giao dịch crypto tại quốc gia này phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt liên quan đến chống rửa tiền, xác minh danh tính khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Không chỉ Bithumb, một số sàn giao dịch lớn khác cũng từng phải đối mặt với các biện pháp xử phạt. Trong năm 2025, hai nền tảng giao dịch tiền điện tử khác là Upbit và Korbit cũng đã bị cơ quan quản lý áp dụng các khoản tiền phạt do vi phạm quy định.

Những động thái này cho thấy chính phủ Hàn Quốc đang quyết tâm thiết lập một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với thị trường tài sản số, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp crypto tiếp tục phát triển mạnh và thu hút sự tham gia ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân.

Đọc thêm: