Ví YZY bị nghi rút 23 triệu USD, lộ mối liên hệ với LIBRA

Nghi án ví YZY và LIBRA có chung người điều hành

Theo nhà phân tích ẩn danh Dethective, một ví sniper đã mua 250.000 USD token YZY ở mức giá chỉ 0,20 USD, thấp hơn nhiều so với mức giá mà đa số trader phải trả. Chỉ trong vài phút, ví này đã thu về hơn 1 triệu USD lợi nhuận, sau đó được chuyển vào một ví quỹ (treasury wallet).

Điều đáng chú ý, ví quỹ này cũng từng nhận dòng tiền lớn từ các ví liên quan đến đợt ra mắt LIBRA sáu tháng trước. Khi đó, hai ví được gọi là “Libra sniper” đã rút tổng cộng 21 triệu USD. Tính cả hai sự kiện, gần 23 triệu USD đã được rút ra, với phần lớn dòng tiền sau đó được đưa sang Kamino hoặc Binance.

*Sleuth liên kết ví YZY Sniper với Libra.*

Dethective cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy người điều hành có thông tin nội bộ rõ ràng. Và ví đó không hề tham gia vào bất kỳ token nào khác ngoài $YZY và $LIBRA, đồng thời chuẩn bị vốn cực lớn.

Nansen và Cyvers vào cuộc xác nhận

Nghi vấn trên không chỉ dừng ở phân tích cá nhân. Nền tảng phân tích on-chain Nansen và công ty bảo mật blockchain Cyvers cũng xác nhận sự trùng lặp ví giữa YZY và LIBRA.

Cyvers cho biết, ví sniper YZY có sự trùng khớp với các ví từng tham gia luồng rút tiền từ LIBRA. Điều này cho thấy cùng một cá nhân, hoặc một nhóm phối hợp chặt chẽ, đã tham gia cả hai sự kiện.

Tuy nhiên, Nansen nhấn mạnh chưa thể khẳng định mối liên hệ này có liên quan đến Hayden Davis – nhân vật gây tranh cãi đứng sau dự án LIBRA. Đồng thời, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu đây có phải là giao dịch nội gián, hay chỉ đơn giản là tận dụng lợi thế nắm bắt thông tin thanh khoản sớm.

Ngoài ra, phân tích của Nansen còn hé lộ sniper nổi tiếng Naseem – người từng kiếm hàng triệu USD từ memecoin Trump, cũng là một trong những người mua YZY sớm nhất. Ví của Naseem trước đó đã nhận vốn từ lợi nhuận TRUMP, cho thấy mô hình tái sử dụng nguồn vốn trong các thương vụ sniper.

Trong khi Naseem khẳng định lợi thế đến từ việc phát hiện pool thanh khoản trước, nhiều nhà phân tích cho rằng đây có thể là dấu hiệu của một “mùa tội phạm” trong thị trường crypto, khi các ví lớn sử dụng lợi thế thông tin để chiếm đoạt hàng chục triệu USD từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.

YZY token tăng vọt rồi lao dốc

Song song với tranh cãi, YZY – token lấy cảm hứng từ Kanye West, ra mắt trên Solana vào thứ Năm, YZY nhanh chóng đạt vốn hóa 3 tỷ USD chỉ trong 40 phút, trước khi giảm mạnh xuống còn khoảng 1,05 tỷ USD.

Tại thời điểm viết bài, YZY đang giao dịch quanh mức 1 USD, giảm hơn 60% trong vòng 24 giờ. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, token này từng đạt mức cao nhất là 3,16 USD chỉ vài giờ trước đó.

Trong thông báo trên X, Kanye West khẳng định YZY là một phần trong “A NEW ECONOMY, BUILT ON CHAIN,” với mục tiêu trở thành động lực giao dịch trong hệ thống “YZY MONEY” mà ông đang xây dựng.

Kết luận

Vụ việc liên quan đến ví YZY và LIBRA tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch trong các đợt ra mắt token, đặc biệt khi lợi ích có thể nghiêng hẳn về một số ít cá nhân nắm giữ thông tin. Trong bối cảnh thị trường crypto vẫn còn thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, liệu những trường hợp như thế này sẽ thúc đẩy cộng đồng và cơ quan quản lý vào cuộc mạnh mẽ hơn, hay đây sẽ chỉ là một phần tất yếu của cuộc chơi đầy rủi ro?

Đọc thêm: