Việt Nam triệt phá đường dây crypto liên quan ONUS

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hệ sinh thái ONUS

Cơ quan chức năng Việt Nam vừa tiến hành bắt giữ nhiều cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một đường dây gian lận tiền điện tử hoạt động thông qua nền tảng ONUS. Theo thông tin từ Bộ Công an, nhóm đối tượng này bị nghi sử dụng các chiêu thức quảng bá sai lệch, kết hợp với thao túng giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã triển khai nhiều chiến dịch truyền thông đánh vào tâm lý lợi nhuận cao, đồng thời tạo dựng hình ảnh các token như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng nhận định toàn bộ hệ thống vận hành mang tính kiểm soát tập trung, cho phép nhóm này can thiệp trực tiếp vào cung – cầu và giá token trên nền tảng.

Danh tính các cá nhân liên quan dần được hé lộ

Trong danh sách các cá nhân bị điều tra, cơ quan chức năng đã nêu tên một số người giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ONUS. Trong đó có Vương Lê Vĩnh Nhân, người được cho là có liên hệ với XPLOR - công ty mẹ đặt tại Singapore của ONUS Pro.

Ngoài ra, Trần Quang Chiến được xác định là người phụ trách kỹ thuật của sàn ONUS, trong khi Ngô Thị Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Trang sức HanaGold cũng bị nhắc đến trong vụ việc.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã trực tiếp tham gia vào việc phát hành và quảng bá nhiều token như VNDC, ONUS và HNG. Những tài sản số này được đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng ONUS nhằm thu hút dòng tiền từ cộng đồng nhà đầu tư.

Nghi vấn thao túng thị trường và thổi giá token

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức phối hợp giao dịch nhằm tạo thanh khoản giả và điều chỉnh giá token theo ý muốn. Bằng cách kiểm soát nguồn cung và khối lượng giao dịch, họ có thể khiến giá tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo hiệu ứng FOMO trên thị trường.

Song song với đó, các chiến dịch quảng bá được triển khai với nội dung hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận cao, từ đó lôi kéo thêm người tham gia. Khi dòng tiền đủ lớn, giá token bị thao túng và nhà đầu tư đối mặt với rủi ro thua lỗ nặng nề.

Cơ quan chức năng cho biết số tiền huy động từ hoạt động này lên tới hàng tỷ USD, tuy nhiên chưa công bố con số thiệt hại cụ thể.

Mở rộng điều tra trên nhiều địa phương

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một nhóm nhỏ mà đã được mở rộng thành chuyên án quy mô lớn. Theo Bộ Công an, lực lượng chức năng đã triệu tập hơn 140 cá nhân để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiến hành thu giữ nhiều tài liệu và dữ liệu liên quan.

Đây là một phần trong chiến dịch rộng hơn nhằm kiểm soát và xử lý các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản số tại Việt Nam – thị trường được đánh giá là có mức độ tham gia crypto thuộc top đầu thế giới.

*Việt Nam xếp thứ tư trong chỉ số chấp nhận tiền điện tử của Chainalysis vào năm 2025. Nguồn: Chainalysis*

ONUS và những dấu hỏi về quy mô hoạt động

ONUS được quảng bá là một hệ sinh thái tài sản số tích hợp nhiều dịch vụ như giao dịch, staking và đầu tư. Nền tảng này từng công bố có hơn 7 triệu người dùng và nhận được sự hậu thuẫn từ Vemanti Group – một công ty fintech có trụ sở tại Mỹ.

Tuy nhiên, dữ liệu từ các nền tảng tổng hợp thị trường lại cho thấy quy mô thực tế của token ONUS không tương xứng với những gì được truyền thông. Vốn hóa thị trường tự khai báo của token này chỉ vào khoảng 25 triệu USD, tạo ra khoảng cách lớn so với con số dòng tiền mà cơ quan chức năng nghi ngờ đã được huy động.

*Biểu đồ giá của token ONUS. Nguồn: CoinMarketCap*

Đến thời điểm hiện tại, ONUS vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Rủi ro từ các mô hình crypto tập trung trá hình

Vụ việc ONUS một lần nữa làm nổi bật rủi ro từ các mô hình crypto mang tính tập trung nhưng được quảng bá dưới vỏ bọc phi tập trung. Khi một nhóm nhỏ nắm quyền kiểm soát hệ thống, họ có thể dễ dàng thao túng giá và thanh khoản mà người dùng khó nhận biết.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc thiếu minh bạch về cơ chế vận hành, tokenomics và dòng tiền luôn là dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Những lời hứa lợi nhuận cao đi kèm với hệ sinh thái “khép kín” thường tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Bối cảnh toàn cầu: lừa đảo crypto ngày càng tinh vi

Không chỉ tại Việt Nam, các vụ lừa đảo liên quan đến crypto đang có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Trong một diễn biến khác, cơ quan điều tra Ấn Độ cũng vừa bắt giữ một nghi phạm liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, nơi các nạn nhân bị dụ dỗ sang Đông Nam Á và buộc tham gia vào các hoạt động scam trực tuyến.

Các mô hình lừa đảo ngày càng phức tạp, kết hợp giữa công nghệ, tâm lý học và mạng lưới tổ chức chặt chẽ, khiến việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn.

Cảnh báo cho nhà đầu tư trong thị trường crypto

Vụ án liên quan ONUS là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro vẫn tồn tại trong thị trường tài sản số. Dù cơ hội là rất lớn, nhưng đi kèm với đó là nguy cơ từ các dự án thiếu minh bạch hoặc bị thao túng.

Trong bối cảnh khung pháp lý vẫn đang hoàn thiện, nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin dự án và tránh chạy theo các xu hướng mang tính đầu cơ cao.

Đọc thêm: