Tiếng Việt
English
Theo Luật Ngân hàng Đức, việc trao đổi tiền tệ bao gồm cả tiền điện tử cần phải có sự phê duyệt rõ ràng từ BaFin. Việc các máy ATM này hoạt động mà không có giấy phép đồng nghĩa với việc chúng vi phạm luật pháp và có thể gây ra rủi ro lớn về việc rửa tiền.
BaFin đã cảnh báo rằng các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử hoạt động trái phép sẽ bị truy tố bởi cảnh sát và văn phòng công tố. Những người vi phạm có thể đối mặt với án tù lên đến năm năm. Đây là một động thái mạnh mẽ của cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các rủi ro liên quan đến rửa tiền.
Chiến dịch tịch thu được thực hiện bởi BaFin với sự hỗ trợ của cảnh sát, Ngân hàng Liên bang Đức (Deutsche Bundesbank) và phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA). Các lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích tại 35 địa điểm khác nhau, triển khai khoảng 60 sĩ quan để thu giữ các máy ATM hoạt động trái phép. Trong đợt tịch thu này, tổng cộng €250,000 tiền mặt cũng đã bị thu giữ.
Việc tịch thu các máy ATM Bitcoin không được phép nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định tài chính. Theo quy định "Know Your Customer" (KYC), các giao dịch vượt quá €10,000 yêu cầu cần xác minh danh tính khách hàng để ngăn chặn rửa tiền. Nếu có nghi ngờ về hoạt động bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố, điều này cần được báo cáo ngay lập tức cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).
Đọc thêm:
