Hàn Quốc mở điều tra Bithumb sau sự cố trị giá 43 tỷ USD

Từ kiểm tra định kỳ đến điều tra toàn diện

*Hàn Quốc mở điều tra Bithumb sau sự cố chuyển nhầm BTC trị giá 43 tỷ USD*

Theo hãng thông tấn Yonhap, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service - FSS) ban đầu chỉ lên kế hoạch tiến hành một cuộc kiểm tra thường kỳ đối với Bithumb. Tuy nhiên, sau khi sự cố phân phối nhầm Bitcoin bị phanh phui vào tuần trước, FSS đã quyết định nâng cấp quy trình này thành một cuộc điều tra toàn diện.

Một quan chức FSS chia sẻ với Yonhap rằng cuộc điều tra đang được tiến hành với “mức độ nghiêm túc cao nhất”, đồng thời nhấn mạnh nhà chức trách sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến trật tự thị trường. Trọng tâm của cuộc điều tra hiện xoay quanh cách thức Bithumb có thể phân phối một lượng Bitcoin vượt xa quy mô dự trữ thực tế của sàn.

Sự cố "fat-finger" gây chấn động

*Nhân viên sàn Bithumb lỡ tay gửi nhầm 2.000 BTC cho người dùng*

Sự việc xảy ra vào ngày 6/2, khi Bithumb vô tình phân phối khoảng 620.000 BTC, tương đương 43,1 tỷ USD theo giá thị trường, vào hàng trăm tài khoản người dùng trong khuôn khổ một chương trình khuyến mãi. Nguyên nhân được cho là do một nhân viên nhập nhầm đơn vị phần thưởng, sử dụng BTC thay vì KRW (won Hàn Quốc).

Dù chỉ là một lỗi thao tác, quy mô của sai sót đã khiến cộng đồng crypto choáng váng. Theo các báo cáo, tại thời điểm xảy ra sự cố, Bithumb thực tế chỉ nắm giữ khoảng 46.000 BTC, thấp hơn rất nhiều so với con số 620.000 BTC được ghi nhận trong hệ thống nội bộ.

Nỗ lực khắc phục và những con số đáng lo ngại

Sau sự cố, Bithumb cho biết đã thu hồi được 99,7% lượng Bitcoin phân phối nhầm và lấy lại khoảng 93% trong tổng số 1.788 BTC mà người dùng đã bán ra trước khi giao dịch bị phong tỏa. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 125 BTC chưa thể thu hồi, tạo ra khoản thất thoát đáng kể.

Bithumb cũng cam kết bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng ở mức 110% giá trị thiệt hại, sau khi cặp giao dịch BTC/KRW trên sàn này lao dốc khoảng 15% do cú sốc thanh khoản. Ngoài ra, sàn tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và thành lập quỹ bảo vệ người dùng trị giá 100 tỷ won (khoảng 68 triệu USD) nhằm ứng phó với các sự cố bất ngờ trong tương lai.

Lỗ hổng hệ thống và rủi ro tiềm ẩn

Dù phản ứng nhanh chóng, Bithumb vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng sự cố này đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt là khả năng tạo và thực thi các giao dịch dựa trên số dư Bitcoin không tồn tại thực tế trên blockchain.

Việc một sàn giao dịch có thể xử lý các con số khổng lồ chỉ thông qua sổ cái nội bộ làm dấy lên lo ngại về nguy cơ “bank run”, tình huống người dùng đồng loạt rút tài sản khi niềm tin sụp đổ, kéo theo nguy cơ mất ổn định toàn thị trường.

Tác động lan tỏa đến chính sách và lập pháp

Giới truyền thông Hàn Quốc nhận định sự cố của Bithumb có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của ngành crypto, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thông qua Đạo luật Tài sản Số Cơ bản (Digital Asset Basic Act), khung pháp lý toàn diện thứ hai dành cho tiền điện tử.

Nghị sĩ Na Kyung-won thuộc đảng đối lập Quyền lực Nhân dân nhận định đây “không đơn thuần là một sai sót kỹ thuật”, mà là dấu hiệu cho thấy rủi ro hệ thống nghiêm trọng. Bà cảnh báo rằng nếu các sàn chỉ vận hành bằng cách điều chỉnh con số trên sổ cái nội bộ, họ có thể đang bán Bitcoin mà thực tế không hề sở hữu.

Phía đảng Dân chủ cầm quyền cũng cho rằng sự cố này đã phơi bày “những lỗ hổng chí mạng” trong cơ chế kiểm soát nội bộ và quản lý sổ cái của các sàn giao dịch tài sản số.

Siết chặt quản lý sàn crypto tại Hàn Quốc

Sau vụ việc, đảng cầm quyền đã chính thức công bố kế hoạch áp trần tỷ lệ sở hữu cá nhân trong các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 15%–20%. Đề xuất này trước đây từng vấp phải phản đối từ ngành công nghiệp crypto, với lập luận rằng nó có thể kìm hãm sự phát triển và đổi mới.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý và lập pháp được cho là đang thảo luận những biện pháp cứng rắn hơn, nhằm áp đặt trách nhiệm pháp lý đối với các sàn crypto tương đương với các tổ chức tài chính truyền thống.

Sự cố Bithumb vì thế không chỉ là một tai nạn vận hành đơn lẻ, mà có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy Hàn Quốc siết chặt quản lý thị trường tiền điện tử trong thời gian tới.

Đọc thêm: