Binance chính thức quay trở lại Ấn Độ sau hành trình dài gian nan

Hành trình gian nan để quay trở lại thị trường Ấn Độ

Vào đầu năm 2024, Binance đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) cáo buộc nhiều tội danh như không cung cấp thông tin về người chịu trách nhiệm chính, thiếu cơ chế phát hiện giao dịch rửa tiền và không thông báo cho FIU về các giao dịch đáng ngờ.

Để có thể tiếp tục hoạt động tại thị trường tiềm năng này, Binance đã đồng ý nộp phạt 2,25 triệu USD cho FIU. Đồng thời, sàn cũng đã cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Ấn Độ.

#Binance goes live in India 🇮🇳

Binance is now registered as a reporting entity with India's Financial Intelligence Unit, marking our 19th global regulatory milestone!

Our website and app are now fully available for Indian users.

Read more 👇https://t.co/samyDmwwut
— Binance (@binance) August 15, 2024

Binance và những con số ấn tượng

Trước khi bị cấm, Binance chiếm đến 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử của các nhà đầu tư Ấn Độ, con số này ước tính lên đến 4 tỷ USD. Điều này cho thấy sức hút lớn của sàn đối với người dùng tại quốc gia này. Lý do chính khiến Binance thống trị thị trường Ấn Độ là do sàn không tuân thủ luật thuế địa phương, qua đó cho phép người dùng giao dịch mà không phải chịu thuế khấu trừ tại nguồn.

Tuy nhiên, việc không tuân thủ pháp luật cũng mang lại nhiều rắc rối cho Binance. Bên cạnh việc bị FIU phạt, sàn còn đang đối mặt với một vụ kiện khác từ Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế (DGGI). DGGI cáo buộc Binance đã thu về hơn 476 triệu USD phí giao dịch từ khách hàng Ấn Độ trong suốt giai đoạn từ tháng 07/2017 đến tháng 03/2024 và yêu cầu sàn nộp phạt 86 triệu USD.

Tương lai của Binance tại Ấn Độ

Với việc đã nộp phạt cho FIU và cam kết tuân thủ pháp luật, Binance đang trên đường giải quyết các vấn đề pháp lý tại Ấn Độ. Tuy nhiên, sàn vẫn còn một chướng ngại cuối cùng là vụ kiện của DGGI. Dự kiến, Binance sẽ phải tiếp tục đàm phán và có thể sẽ phải nộp thêm một khoản phạt nữa để khép lại vụ việc này.

Sự trở lại của Binance tại Ấn Độ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả sàn giao dịch và người dùng. Đối với Binance, đây là cơ hội để mở rộng thị trường và tăng cường vị thế của mình trên bản đồ tiền điện tử toàn cầu. Đối với người dùng Ấn Độ, họ sẽ có thêm một lựa chọn sàn giao dịch uy tín và đa dạng các sản phẩm đầu tư.

Đọc thêm: