Tiếng Việt
English
.png)
Szakacs bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư khi hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua thuật toán “giao dịch tự động” của OmegaPro, sau đó đã thu thập tiền từ các nhà đầu tư và khóa tài khoản khiến người dùng họ không thể rút tiền.
Việc bắt giữ Szakacs diễn ra sau khi một nguồn tin ẩn danh cung cấp thông tin vào ngày 28 tháng 6, thông tin này sau đó được xác nhận bởi Abdul Mohaghegh - người đại diện cho 3.000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 103 triệu USD vào OmegaPro.
OmegaPro được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở tại Dubai hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300% từ các sản phẩm đầu tư của mình. Người dùng nền tảng này đã đầu tư số tiền nhỏ ban đầu và nhận được lợi nhuận nhanh chóng.
Tuy nhiên, sau đó họ được yêu cầu đầu tư thêm và cuối cùng mất toàn bộ tài sản do không thể rút tiền do bị OmegaPro khóa tài khoản. Công ty này đã bắt đầu khóa tài khoản người dùng vào ngày 7/11/2022 và ngừng cho rút tiền từ ngày 22/11, thời điểm gần với sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX.
.png)
Trước khi sụp đổ, một số quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Peru đã đưa ra cảnh báo về OmegaPro. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu máy tính, các thiết bị di động và 32 ví lạnh tiền mã hóa từ Szakacs. Mặc dù anh ta không cung cấp thông tin để truy cập vào các ví này, cảnh sát đã theo dõi được hơn 160 triệu USD trong các giao dịch.
Các nhà điều tra tin rằng quỹ của OmegaPro có liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa nổi tiếng OneCoin - một công ty hoạt động từ năm 2014 và bị phanh phui vào năm 2015 khi lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Vào ngày 26 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng phần thưởng lên 5 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào giúp bắt giữ 'Nữ hoàng tiền ảo' Ruja Ignatova.
Sau vụ việc trên, các cơ quan quản lý đã không ngừng thắt chặt các hoạt động lừa đảo thông qua tiền điện tử. Đồng thời khuyến nghị người dùng không nên đầu tư vào các dự án, sàn không rõ thông tin, tránh fomo để không gặp phải các thiệt hại không đáng có.
Đọc thêm:
.png)
.jpg)
.jpg)
