Tiếng Việt
English
Theo cáo buộc của SEC, Novatech đã huy động hơn 650 triệu USD từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu bằng một kế hoạch lừa đảo theo mô hình Ponzi. Các sáng lập viên của Novatech đã thu hút hàng trăm triệu USD từ nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn đầu tư vào các tải sản tiền mã hóa và thị trường ngoại hối. Họ cam kết rằng các nhà đầu tư sẽ nhận được “lợi nhuận từ ngày đầu tiên.” Tuy nhiên, thực tế chỉ một phần nhỏ số tiền này được sử dụng cho giao dịch trên thị trường. Phần lớn số tiền đã bị sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ và để chi trả hoa hồng cho các người quảng bá.
SEC cũng đã nêu ra Cynthi, Eddy Petion và các sáng lập viên của Novatech đã rút một phần quỹ đầu tư để sử dụng cho mục đích cá nhân. Điều này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cộng đồng người Haiti tại Thành phố New York, nơi mà nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo sống. Trong đơn kiện, SEC cũng đã chỉ ra tên một số người quảng bá của Novatech bao gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley.
Không lâu trước khi SEC đưa ra cáo buộc, Chưởng lý New York Letitia James đã nộp đơn kiện Novatech cùng các sáng lập viên và công ty AWS Mining. Đơn kiện cáo buộc Novatech điều hành một kế hoạch Ponzi và lừa dối các nhà đầu tư bằng cách sử dụng yếu tố tôn giáo và người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm đến công chúng. Vụ kiện này đại diện cho hơn 11.000 cư dân Thành phố New York đã bị lừa đảo bởi Novatech.
SEC đang yêu cầu các biện pháp như ngăn chặn vĩnh viễn, tiền phạt dân sự và hoàn trả các quỹ đã bị rút từ các nhà đầu tư vào kế hoạch lừa đảo này. Vụ việc này là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc cẩn trọng khi đầu tư vào các nền tảng tài chính, đặc biệt là những nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có minh chứng rõ ràng về tính hợp pháp và hoạt động của chúng.
Đọc thêm:
