English
Theo truyền thông địa phương, Korea Customs Service đã phát hiện một mạng lưới chuyển tiền trái phép vận hành trong nhiều năm, sử dụng các ứng dụng thanh toán phổ biến như WeChat Pay và Alipay làm điểm trung chuyển ban đầu. Số tiền thu được sau đó được chuyển đổi sang tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài, chuyển vào ví tại Hàn Quốc rồi tiếp tục quy đổi trở lại tiền pháp định.
Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ ba nghi phạm sang cơ quan công tố, trong đó có một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngoài 30 tuổi, với cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Theo Yonhap News, đường dây này đã luân chuyển khoảng 150 tỷ won, tương đương 100–110 triệu USD, trong vòng bốn năm hoạt động.
Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng bị cáo buộc đã ngụy trang dòng tiền dưới dạng những khoản chi tiêu hợp pháp, bao gồm chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và học phí cho du học sinh. Cách thức này khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi các giao dịch được chia nhỏ và kết hợp giữa hệ thống thanh toán truyền thống với hạ tầng blockchain.
Vụ việc được đánh giá là một trong những đường dây chuyển tiền ngầm liên quan đến crypto lớn nhất từng bị phát hiện tại Hàn Quốc trong những năm gần đây. Trước đó, vào tháng 12, một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã bị kết án tù vì rửa khoảng 180 triệu USD thông qua tiền mã hóa, cho thấy xu hướng tội phạm tài chính ngày càng tận dụng công nghệ số để né tránh sự giám sát.
Cuộc điều tra mới nhất diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát các hoạt động tài chính liên quan đến tiền mã hóa. Financial Services Commission hiện đang chuẩn bị mở rộng các quy định chống rửa tiền (AML), trong đó áp dụng Travel Rule đối với các giao dịch từ 1 triệu won (khoảng 680 USD). Quy định này yêu cầu các sàn giao dịch thu thập và lưu trữ thông tin liên quan đến các giao dịch, nhằm ngăn chặn việc chia nhỏ khoản tiền dưới ngưỡng quy định để tránh bị phát hiện.
Theo kế hoạch, khung pháp lý mới sẽ được hoàn thiện trong nửa đầu năm 2026 và trình lên National Assembly of South Korea xem xét. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi quan trọng trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm hạn chế rủi ro rửa tiền và củng cố tính minh bạch của thị trường tài sản số.
Đọc thêm:
_thumb_720.jpg)
