Tether và Circle đóng băng 2,49 triệu USD từ sàn Wallex Iran

Hoạt động gom tài sản và chuyển sang BNB Smart Chain

Trước khi bị đóng băng, Wallex được cho là đã thực hiện chiến lược gom tài sản từ nhiều ví nóng trên các mạng như Tron và Ethereum, sau đó chuyển sang BNB Smart Chain thông qua các cầu nối cross-chain.

Quá trình này chỉ thành công một phần. Khoảng 2,49 triệu USD dưới dạng Binance-Peg BSC-USD đã được chuyển sang một địa chỉ khác trên BSC. Tuy nhiên, ví nhận này gần như không có hoạt động đáng kể ngoài một vài giao dịch nhỏ để trả phí gas và chưa ghi nhận bất kỳ dòng tiền rút ra nào.

Điều này cho thấy số tài sản nói trên hiện đang bị “đóng băng gián tiếp”, không thể di chuyển hoặc sử dụng trong thời điểm hiện tại.

Động thái hiếm hoi từ hai nhà phát hành stablecoin

Việc cả Tether và Circle cùng lúc thực hiện hành động đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn được đánh giá là tương đối hiếm. Điều này có thể phản ánh sự phối hợp trong việc tuân thủ các quy định kiểm soát tài chính và lệnh trừng phạt quốc tế.

Dù Wallex chưa bị Office of Foreign Assets Control chính thức đưa vào danh sách trừng phạt, các hoạt động tài chính liên quan đến Iran vẫn nằm trong vùng rủi ro cao do chịu ảnh hưởng từ các biện pháp cấm vận rộng hơn của Mỹ.

Xu hướng siết chặt kiểm soát dòng tiền liên quan đến Iran

Sự việc này không phải là trường hợp đơn lẻ mà nằm trong xu hướng gia tăng kiểm soát stablecoin đối với các nền tảng có liên quan đến Iran. Trước đó, vào đầu năm 2026, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion với cáo buộc hỗ trợ các giao dịch tài chính quy mô lớn liên quan đến lực lượng quân sự Iran.

Song song đó, Tetherhttps://theblock101.com/tether-usdt-la-gi cũng đã mở rộng hoạt động kiểm soát khi đưa vào danh sách đen hơn 3,3 tỷ USD USDT trên hơn 7.000 ví kể từ năm 2023. Những con số này phản ánh nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của các tổ chức phát hành stablecoin trong việc tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro pháp lý.

Áp lực gia tăng đối với các sàn giao dịch tại Iran

Các sàn giao dịch crypto tại Iran, bao gồm Wallex và Nobitex đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cả yếu tố pháp lý và kinh tế. Ngân hàng Trung ương Iran gần đây đã yêu cầu các nền tảng này tạm dừng giao dịch giữa USDT và đồng nội tệ nhằm hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc Wallex tìm cách chuyển tài sản sang các blockchain khác có thể được xem là một động thái nhằm bảo toàn thanh khoản hoặc giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, sự can thiệp kịp thời từ các nhà phát hành stablecoin cho thấy khả năng giám sát và phản ứng ngày càng nhanh của hệ thống tài chính crypto toàn cầu.

Tổng kết

Cho đến thời điểm hiện tại, Wallex vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến sự việc. Website của sàn vẫn hoạt động bình thường, trong khi số tiền 2,49 triệu USD trên BNB Smart Chain vẫn chưa có dấu hiệu được di chuyển.

Diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ kiểm soát của các tổ chức phát hành stablecoin đối với dòng tiền trên blockchain, cũng như khả năng né tránh các biện pháp trừng phạt thông qua công nghệ cross-chain.

Đọc thêm: