Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu điều tra Binance vì lo ngại vi phạm lệnh trừng phạt

Cụ thể, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cùng 10 Thượng nghị sĩ khác đã gửi thư tới Tổng chưởng lý Pam Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp. Nội dung thư yêu cầu đánh giá lại hệ thống kiểm soát của Binance nhằm đảm bảo sàn không tái diễn các hành vi vi phạm luật trừng phạt của Mỹ và không gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Nghi vấn xoay quanh giao dịch liên quan Iran

Động thái này xuất phát từ các bài điều tra của The New York Times, Fortune và The Wall Street Journal. Theo các nguồn tin này, bộ phận compliance nội bộ của Binance từng phát hiện hai đối tác là Hexa Whale và Blessed Trust đóng vai trò trung gian cho hoạt động rửa tiền, đồng thời tạo điều kiện cho các giao dịch có liên quan tới thực thể thuộc chính phủ Iran.

Các báo cáo cho biết những nhân sự tham gia điều tra các giao dịch này đã bị kỷ luật hoặc sa thải. Tuy nhiên, phía Binance phủ nhận các cáo buộc và cho rằng đây là thông tin sai lệch.

Binance từng nhận tội và nộp phạt hơn 4 tỷ USD

Sự việc lần này khiến thị trường nhớ lại vụ dàn xếp pháp lý lớn cách đây hơn hai năm. Khi đó, Binance đã nhận tội vì:

Không đăng ký đúng quy định với tư cách doanh nghiệp chuyển tiền tại Mỹ
Vi phạm luật trừng phạt
Thiếu kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động chống rửa tiền (AML)

Sàn đã đồng ý nộp hơn 4 tỷ USD tiền phạt cho cơ quan chức năng Mỹ. Cựu CEO Changpeng Zhao cũng bị truy tố và thụ án 4 tháng tù. Đến tháng 10 năm ngoái, ông được Tổng thống Donald Trump ký lệnh ân xá.

Theo thỏa thuận nhận tội trước đó, Binance cam kết cải tổ mạnh chương trình phòng chống tài chính bất hợp pháp và nâng cấp hệ thống tuân thủ. Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ cho rằng những báo cáo mới đây đang đặt dấu hỏi về việc liệu sàn đã thực sự thực hiện đầy đủ các cam kết hay chưa.

Áp lực chính trị gia tăng

Không chỉ có ông Van Hollen, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal - thành viên Dân chủ cấp cao trong một tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện cũng đã gửi thư riêng tới CEO Binance Richard Teng, nêu quan ngại tương tự.

Nhóm Thượng nghị sĩ yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính phản hồi trước ngày 13/3.

Phản hồi lại, đại diện Binance khẳng định:

Các cáo buộc dựa trên thông tin sai lệch
Binance đã chủ động phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ
Điều này cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của sàn đang hoạt động hiệu quả

Với nhà đầu tư crypto, vấn đề cốt lõi không chỉ là tranh cãi chính trị, mà là rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Binance tại Mỹ và toàn cầu. Nếu cơ quan chức năng mở điều tra chính thức và phát hiện vi phạm mới, sàn có thể đối mặt với:

Các khoản phạt bổ sung
Hạn chế hoạt động tại một số thị trường
Gia tăng giám sát từ cơ quan quản lý

Ở chiều ngược lại, nếu Binance chứng minh được hệ thống compliance đang vận hành đúng như cam kết, đây có thể là bước củng cố niềm tin sau giai đoạn pháp lý đầy sóng gió.

Trong bối cảnh regulatory risk vẫn là một trong những biến số lớn nhất của thị trường crypto, mọi diễn biến liên quan tới Binance - sàn chiếm thị phần giao dịch đáng kể đều có thể tạo tác động lan rộng tới toàn bộ hệ sinh thái.

Đọc thêm: