Tòa phúc thẩm nghi ngờ lập luận của Sam Bankman-Fried

Luật sư của SBF bị chất vấn tại tòa phúc thẩm

Trong phiên điều trần mới nhất tại Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ khu vực Thứ Hai (Second Circuit), đội ngũ pháp lý của Sam Bankman-Fried (SBF) – cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã gặp phải sự hoài nghi sâu sắc từ phía các thẩm phán khi cố gắng chứng minh rằng FTX “chưa bao giờ mất khả năng thanh toán”.

*Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đặt nghi vấn về lập luận của Sam Bankman-Fried*

Luật sư Alexandra Shapiro, người đại diện cho Bankman-Fried, lập luận rằng nếu FTX có thêm thời gian, các khách hàng hoàn toàn có thể được hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, theo phóng viên của Inner City Press có mặt tại phiên tòa, các thẩm phán đã không mấy bị thuyết phục trước lập luận này.

Cựu công tố viên liên bang Samson Enzer, hiện là đối tác tại hãng luật Cahill Gordon & Reindel LLP, nhận định:

“Luật sư của SBF đã cố gắng rất nỗ lực, nhưng nhiều câu hỏi từ hội đồng thẩm phán cho thấy họ tỏ ra hoài nghi sâu sắc về kháng cáo này. Một trong số đó là khi Thẩm phán Barrington Parker Jr. nhận xét rằng: ‘Có vẻ như các anh đang tốn nhiều công sức để chỉ trích Thẩm phán Kaplan hơn là trình bày về bản chất vụ việc’.”

Sam Bankman-Fried tìm cơ hội xét xử lại

Đơn kháng cáo của Bankman-Fried được nộp vào tháng 9/2024, trong đó nhóm pháp lý cho rằng Thẩm phán Lewis Kaplan của New York đã xử lý vụ án thiếu công bằng khi ngăn chặn một số bằng chứng có lợi cho bị cáo.

Trước đó, Enzer từng nhận định rằng lập luận “hành động theo lời khuyên của luật sư” (presence of counsel) là một trong những chiến lược mạnh nhất của SBF, nhưng Thẩm phán Kaplan đã giới hạn đáng kể việc trình bày bằng chứng liên quan đến vấn đề này trong phiên tòa gốc.

Bankman-Fried bị kết tội vào tháng 11/2023 với 7 tội danh hình sự, bao gồm gian lận và âm mưu chiếm đoạt tài sản của khách hàng, nhà đầu tư và các tổ chức cho vay FTX. Ông đã bị tuyên án 25 năm tù giam vào đầu năm 2024.

Các công tố viên bác bỏ hoàn toàn lập luận của SBF

Tại phiên phúc thẩm, phía công tố khẳng định rằng “tiền của khách hàng không hề được bảo quản an toàn trên FTX”. Theo dữ liệu được trình bày, khoảng 8 tỷ USD đã bị chuyển sang Alameda Research – quỹ đầu tư có mối quan hệ mật thiết với FTX – để thực hiện các khoản đầu tư rủi ro và quyên góp chính trị.

Các công tố viên cũng cáo buộc Bankman-Fried ngụy trang các khoản đóng góp chính trị thông qua những “đồng phạm giàu có”, trong khi nguồn tiền thực chất thuộc về khách hàng FTX. Mặc dù cáo buộc riêng về âm mưu tài trợ chính trị bất hợp pháp sau đó bị hủy bỏ, những bằng chứng về chi tiêu chính trị vẫn được đưa vào phiên tòa chính như một phần trong hồ sơ gian lận và âm mưu.

Phán quyết cuối cùng vẫn đang được xem xét

Hiện tại, Hội đồng Thẩm phán của Tòa phúc thẩm vẫn đang xem xét toàn bộ lập luận và bằng chứng trước khi ra phán quyết chính thức về việc có cho phép mở lại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried hay không. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong vài tháng tới.

Dù cơ hội được xử lại vụ án không cao, giới quan sát cho rằng kết quả này sẽ tạo tiền lệ quan trọng cho các vụ án tài chính liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường quản lý lĩnh vực này.

Đọc thêm: