ZachXBT bóc trần nghi vấn giao dịch nội gián tại Axiom

Báo cáo điều tra: Nghi vấn lạm dụng dữ liệu người dùng

*ZachXBT công bố báo cáo điều tra liên quan đến Axiom*

Theo nội dung được công bố, một nhân sự cấp cao phụ trách mảng phát triển kinh doanh (BD) của Axiom, được nêu tên là Broox Bauer bị cáo buộc đã khai thác dashboard nội bộ của nền tảng để truy xuất dữ liệu giao dịch người dùng.

Từ đầu năm 2025, cá nhân này được cho là đã theo dõi các KOL crypto, trader lớn và những ví có khối lượng giao dịch cao. Việc truy vết được thực hiện thông qua mã giới thiệu (ref code), UID hoặc địa chỉ ví liên kết trong hệ thống backend - những dữ liệu không hiển thị công khai trên blockchain.

Các thông tin sau đó được tổng hợp vào bảng theo dõi riêng, giúp phân tích xu hướng mua - bán theo thời gian thực. Nếu những cáo buộc này chính xác, đây có thể được xem là một dạng “insider trading” trong môi trường DeFi nơi mà tính minh bạch on-chain không đồng nghĩa với minh bạch toàn diện ở cấp độ dữ liệu nội bộ.

Cơ chế "Đi theo dòng tiền" và nghi vấn tổ chức

Báo cáo của ZachXBT cho rằng việc theo dõi không diễn ra ồ ạt ngay từ đầu, mà tăng dần số lượng ví mục tiêu theo từng giai đoạn nhằm tránh bị phát hiện. Điều này đặt ra nghi vấn rằng hành vi có thể đã được tính toán kỹ lưỡng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là bản ghi âm cuộc gọi được cho là diễn ra vào tháng 2/2026, trong đó người bị nêu tên bàn kế hoạch giúp một cá nhân khác kiếm khoảng 200.000 USD bằng cách tận dụng quyền truy cập nội bộ. Nếu được xác thực, tình tiết này có thể khiến vụ việc không chỉ dừng lại ở khía cạnh đạo đức nghề nghiệp mà còn mở ra khả năng vi phạm pháp lý nghiêm trọng.

Đáng nói, báo cáo cũng đề cập khả năng có thêm nhân sự khác liên quan, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng quản trị thay vì chỉ là hành vi cá nhân đơn lẻ.

Lỗ hổng quản trị trong mô hình phi tập trung

Trong môi trường DeFi, giao dịch on-chain được ghi nhận công khai. Tuy nhiên, dữ liệu backend như mối liên hệ giữa UID - ví - mã giới thiệu lại thuộc phạm vi nội bộ. Nếu không có cơ chế phân quyền rõ ràng và hệ thống giám sát truy cập dữ liệu nhạy cảm, nguy cơ lạm dụng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vụ việc lần này cho thấy một nghịch lý: nền tảng được xây dựng trên blockchain minh bạch, nhưng tầng vận hành phía sau lại thiếu cơ chế kiểm toán độc lập và giới hạn truy cập nghiêm ngặt.

ZachXBT nhận định rằng mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, nếu được xác thực đầy đủ, có thể đủ cơ sở để các cơ quan chức năng tại Mỹ, bao gồm cả Tòa án Liên bang khu vực Nam New York, xem xét vào cuộc điều tra.

Phản hồi từ Axiom và tác động đến hệ sinh thái Solana

Ngay sau khi thông tin lan rộng, phía Axiom cho biết đã thu hồi toàn bộ quyền truy cập liên quan đến công cụ nội bộ và cam kết tiến hành điều tra độc lập. Sàn cũng tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Động thái này được xem là cần thiết để trấn an cộng đồng người dùng trên Solana – hệ sinh thái vốn đang cạnh tranh gay gắt về thanh khoản và niềm tin nhà đầu tư với các blockchain khác.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn vẫn còn bỏ ngỏ: liệu các nền tảng DeFi đã thực sự sẵn sàng cho tiêu chuẩn quản trị tương đương tài chính truyền thống? Và nếu không, rủi ro hệ thống sẽ còn tiềm ẩn ở mức nào?

Kết Luận

Bất kể kết quả điều tra cuối cùng ra sao, vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề kiểm soát nội bộ trong các dự án phi tập trung. Trong một thị trường mà niềm tin là nền tảng của thanh khoản và dòng tiền, bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến giao dịch nội gián đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền.

DeFi được xây dựng trên lời hứa về minh bạch và công bằng. Nhưng để giữ được lời hứa đó, các nền tảng không chỉ cần công nghệ blockchain, mà còn cần hệ thống quản trị chặt chẽ và cơ chế giám sát độc lập.

Đọc thêm: