7000 ETH từ vụ PlusToken của Trung Quốc được chuyển lên sàn: Liệu có nguy cơ xả hàng ồ ạt?

In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021.

Over the last 24h about 7k ETH of the remaining 542k ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) October 9, 2024

Theo một báo cáo mới đây của nhà phân tích ErgoBTC tại OXT Research, một phần trong số 1,3 tỷ USD Ethereum từ vụ lừa đảo PlusToken Trung Quốc đã được chuyển lên các sàn giao dịch Binance, OKX và Bitget vào ngày 09/10. Động thái này cho thấy những kẻ đứng sau vụ lừa đảo đang cố gắng thanh lý số tài sản khổng lồ mà chúng đã chiếm đoạt được, càng làm gia tăng lo ngại về khả năng một lượng lớn ETH sẽ bị xả ra thị trường, gây áp lực lên giá. Điều đáng chú ý là hoạt động này diễn ra chỉ hai tháng sau khi các ví điện tử liên quan đến vụ án bất ngờ hoạt động trở lại sau thời gian dài im ắng.

Các nhà phân tích nhận định rằng cách thức phân phối ETH hiện tại rất giống với cách mà các đối tượng đã thực hiện với Bitcoin vào năm 2019. Điều này cho thấy chúng đang cố tình che giấu nguồn gốc của số tiền này trước khi bán ra thị trường.

PlusToken là một trong những vụ lừa đảo ponzi lớn nhất từ trước đến nay. Bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, chúng đã lừa đảo 2,6 triệu người vào năm 2018 và 2019 trên toàn thế giới, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đô la. Khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan chức năng đã tịch thu một lượng lớn Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác từ các đối tượng.

Theo tài liệu của tòa án, số tiền điện tử bị tịch thu đã được chuyển giao cho một công ty công nghệ để bán và chuyển đổi thành tiền mặt nhằm bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra khá chậm và phức tạp.

Đến nay, phần lớn số Bitcoin đã được bán ra, trong khi số Ethereum vẫn còn khá lớn. Việc liên tục phân phối nhỏ lẻ số Ethereum này cho thấy các đối tượng đang cố gắng giảm thiểu tác động đến thị trường và tránh bị phát hiện.

Vụ lừa đảo PlusToken là một bài học đắt giá về rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi thực tế và chỉ nên đầu tư vào các dự án uy tín, có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Đọc thêm: