Bóc trần thủ đoạn lừa đảo trong dự án tiền số Antex của Shark Bình

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số cộng sự đã lên kế hoạch phát triển dự án tiền số Antex, được quảng bá là nền tảng blockchain Việt Nam lưu trữ trên ví Binance.

Dự án được giới thiệu có tham vọng xây dựng hệ sinh thái tiền số Việt, bao gồm:

Đồng VNDT (stablecoin Việt Nam)
Ví điện tử VNDT
Và nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX).

Để tạo lòng tin, nhóm này thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng và nắm quyền điều hành. Các buổi họp, bài viết và livestream được tổ chức thường xuyên trên mạng xã hội, nhấn mạnh Antex là dự án blockchain tiên phong “Made in Vietnam”, do đội ngũ chuyên gia từ hệ sinh thái Nexttech bảo trợ.

Phát hành 33,2 tỷ token, chiếm đoạt 117 tỷ đồng

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho hơn 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Để củng cố uy tín, Shark Bình đăng tải thông tin ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” – tuyên bố cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm thúc đẩy hệ sinh thái blockchain Việt Nam.

Chiêu thức này được xác định là một phần trong kế hoạch truyền thông đánh bóng tên tuổi, giúp nhà đầu tư tin tưởng và tiếp tục rót vốn. Tuy nhiên, dự án không có sản phẩm thật, không được phát triển theo lộ trình công bố.

Nguồn tiền huy động từ nhà đầu tư bị rút ra khỏi ví tổng của Antex, chuyển về ví cá nhân hoặc các công ty trong hệ sinh thái Nexttech, sau đó quy đổi ra tiền Việt để chia nhau.

Tạo vỏ bọc công nghệ, che giấu hành vi chiếm đoạt

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Shark Bình đã lợi dụng danh nghĩa phát triển công nghệ blockchain và đầu tư tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức.

Các yếu tố công nghệ như token, hợp đồng thông minh, ví điện tử được sử dụng để hợp thức hóa quá trình huy động vốn, khiến nhà đầu tư khó phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, các kênh truyền thông chính thức của Antex và tài khoản mạng xã hội cá nhân của Nguyễn Hòa Bình thường xuyên công bố thông tin dự án, hình ảnh hợp tác quốc tế, và cam kết lợi nhuận, tạo ảo giác về một dự án tiềm năng, được hậu thuẫn mạnh về tài chính.

Hệ lụy và mở rộng điều tra

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ và phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm:

597 cây vàng
18 sổ đỏ
2 ô tô
ngoại tệ, tài liệu và thiết bị điện tử liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi sai phạm trong lĩnh vực kế toán và bất động sản: năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh BĐS Nextland, ra lệnh hạ giá bán trên hợp đồng để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can và mở rộng điều tra các cá nhân, công ty liên quan trong hệ sinh thái Nexttech.

Đọc thêm: