Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo gần 2.000 tỷ đồng

Dự án “ma” DRK và kịch bản lừa đảo quen thuộc

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với ba đối tượng tại TP.HCM cùng nhiều người khác để dựng lên một dự án tiền ảo không có giá trị thực mang tên “DRK”. Nhóm này phân chia vai trò rõ ràng, từ xây dựng hình ảnh dự án, vận hành hệ thống đến tổ chức truyền thông nhằm thu hút nhà đầu tư.

Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, website và các hội nhóm trực tuyến để lan truyền thông tin sai sự thật, vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận cao và kêu gọi người tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp. Khi dòng tiền đổ vào đủ lớn, nhóm này đồng loạt đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và toàn bộ dấu vết liên quan, qua đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình phá án, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 1.880 Bitcoin (BTC), hơn 37.000 Ethereum (ETH) và gần 2,7 triệu USDT. Tổng giá trị quy đổi tại thời điểm điều tra ước tính lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản có liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Khởi tố vụ án và mở rộng điều tra

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng bảy đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng thông báo những cá nhân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm cần sớm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ quá trình xử lý vụ án.

*Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan*

Cảnh báo rủi ro từ mô hình đa cấp tiền ảo

Vụ việc DRK tiếp tục cho thấy rủi ro lớn từ các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những mô hình vận hành theo kiểu đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu sản phẩm và giá trị thực. Các đối tượng lừa đảo thường tận dụng tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” của nhà đầu tư, kết hợp với công nghệ và truyền thông mạng xã hội để mở rộng phạm vi hoạt động.

Trong bối cảnh thị trường tài sản số ngày càng phổ biến, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động và đội ngũ đứng sau mỗi dự án trước khi đầu tư. Việc tham gia các dự án thiếu minh bạch không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền, mà còn có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Đọc thêm: