Gujarat triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ rupee qua crypto

Cuộc điều tra bóc gỡ mạng lưới tội phạm đa tầng

Theo thông tin từ CID, việc bắt giữ Chetan Gangani – cư dân thành phố Surat, là mắt xích quan trọng giúp lộ rõ toàn bộ hoạt động của đường dây. Gangani bị cáo buộc đã hỗ trợ chuyển đổi tiền từ rupee sang tiền mã hóa USDT thông qua tài khoản BitGet của mình, sau đó chuyển trực tiếp sang ví tiền mã hóa có liên kết với Pakistan. Trong bốn tháng, số tiền Gangani xử lý được ước tính khoảng 10 tỷ rupee.

Giới chức cho biết ví crypto tại Pakistan nhận tổng cộng khoảng 29 tỷ rupee, trong đó 10 tỷ rupee đến từ Gujarat. Gangani được cho là đã nhận hoa hồng 0,10% cho mỗi giao dịch USDT.

Cuộc điều tra mở rộng cho thấy Gangani có quan hệ trực tiếp với sáu nghi phạm bị bắt trước đó. Nhóm này bị cáo buộc đã hỗ trợ rửa tiền thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng “mule”, hoạt động tại nhiều khu vực như Morbi, Surendranagar, Surat và Amreli. Các tài khoản này được phát hiện có liên quan đến 386 vụ lừa đảo khác nhau trên khắp Ấn Độ.

Mule account – trung tâm của hoạt động rửa tiền

Mule account được mô tả là tài khoản ngân hàng do cá nhân đứng tên nhưng được sử dụng để nhận, chuyển hoặc rửa tiền bất hợp pháp. Một số chủ tài khoản có thể không hay biết, nhưng trong nhiều trường hợp, họ tham gia một cách có chủ ý để đổi lấy một khoản hoa hồng.

Trong đường dây bị triệt phá, CID cho rằng các nghi phạm đã chủ động tuyển dụng và sử dụng tài khoản mule nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Việc phân tầng giao dịch qua nhiều tài khoản, kết hợp chuyển đổi sang crypto, khiến việc lần theo dòng tiền trở nên phức tạp.

Liên kết với nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến

Bên cạnh hoạt động rửa tiền quy mô lớn, CID cho biết mạng lưới này còn liên quan đến nhiều hình thức lừa đảo phổ biến tại Ấn Độ. Điều tra cho thấy 386 vụ lừa đảo liên quan đến các tài khoản mule bao gồm:

Lừa đảo “digital arrest”
Lừa nhiệm vụ online
Lừa đầu tư
Lừa vay trực tuyến
Lừa việc làm bán thời gian

Nhiều vụ việc phức tạp đã được báo cáo thời gian gần đây tại Ahmedabad, Rajkot và Gandhidham, cho thấy mức độ lan rộng của hình thức lừa đảo sử dụng crypto.

Các nạn nhân bị chiếm đoạt hàng chục triệu rupee

CID dẫn chứng nhiều vụ việc gần đây tại Gujarat để minh họa cách tội phạm sử dụng tiền mã hóa trong lừa đảo. Một doanh nhân tại Ahmedabad đã mất 2,05 tỷ rupee vì tin vào kế hoạch đầu tư USDT với lợi nhuận cao. Một người đàn ông khác tại Gandhidham mất hơn 56 triệu rupee sau khi bị lừa giao dịch thông qua nhóm Telegram. Trong một vụ khác tại Rajkot, một đại diện y tế đã mất 31,5 triệu rupee chỉ trong 11 ngày sau khi bị dụ đầu tư crypto với lời hứa lợi nhuận nhanh.

Các vụ việc đều có điểm chung là kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua nhiều giao dịch nhỏ, sau đó áp đặt các khoản phí giả mạo như phí phạt, phí rút tiền, hoặc phí xác minh bảo mật để tiếp tục chiếm đoạt tiền.

Tổng kết

Harsh Sanghavi - Phó Thủ hiến bang Gujarat, cho biết cuộc điều tra đã lần theo dấu tiền qua bảy tầng khác nhau, từ tài khoản ngân hàng trong nước đến các giao dịch USDT trên nền tảng quốc tế. Ông nhấn mạnh việc phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng và quá trình truy xét vẫn đang tiếp diễn với hàng trăm tài khoản và ví crypto liên quan.

Chính quyền cảnh báo người dân hạn chế tin vào các lời mời đầu tư qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc Telegram. Công dân được khuyến khích báo cáo mọi hành vi đáng ngờ lên Cổng Báo cáo Tội phạm mạng Quốc gia.

Đọc thêm: