CZ: CEX “không có lý do gì” để hỗ trợ khủng bố sau khi tòa án Mỹ bác đơn kiện Binance

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CZ giải thích rằng mô hình kinh doanh của các sàn giao dịch khiến việc hỗ trợ khủng bố trở nên vô lý. Theo ông, các sàn CEX kiếm tiền chủ yếu từ phí giao dịch, trong khi các tổ chức khủng bố thường không tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể.

CZ nhấn mạnh rằng những đối tượng này thường chỉ nạp tiền trong thời gian ngắn rồi rút ra, thay vì giao dịch liên tục như các trader hoặc nhà đầu tư, vì vậy không mang lại doanh thu cho sàn.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tòa án Quận Liên bang Mỹ tại Quận Nam New York bác bỏ vụ kiện nhắm vào Binance, CZ và đơn vị vận hành Binance.US là BAM Trading Services.

Vụ kiện cáo buộc các bên này đã hỗ trợ các tổ chức khủng bố chuyển tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa trên sàn.

Theo hồ sơ tòa án, các nguyên đơn đại diện cho 535 cá nhân có liên quan đến nạn nhân của 64 vụ tấn công khủng bố diễn ra trong giai đoạn 2016–2024.

Những vụ tấn công này được cho là do nhiều tổ chức khủng bố thực hiện, bao gồm:

Hezbollah
Hamas
Islamic State
Al-Qaeda
Palestinian Islamic Jihad

Các nguyên đơn cho rằng những kẻ tấn công hoặc tổ chức liên quan đã hưởng lợi từ các giao dịch crypto diễn ra trên Binance, từ đó yêu cầu bồi thường theo luật chống khủng bố của Mỹ.

Cụ thể, họ dựa trên hai khung pháp lý gồm:

Anti-Terrorism Act
Justice Against Sponsors of Terrorism Act

Hai đạo luật này cho phép nạn nhân khởi kiện các tổ chức hoặc cá nhân bị cho là hỗ trợ hoạt động khủng bố.

Tuy nhiên, Thẩm phán liên bang Jeannette A. Vargas đã bác bỏ vụ kiện sau khi xem xét hồ sơ.

Theo phán quyết của tòa, đơn kiện không chứng minh được mối liên hệ đủ rõ ràng giữa hoạt động của Binance và các vụ tấn công khủng bố cụ thể gây ra thiệt hại cho các nguyên đơn.

Mặc dù hồ sơ có đề cập đến các cáo buộc về thiếu sót trong hệ thống tuân thủ và khả năng xảy ra hoạt động phi pháp trên nền tảng, tòa án nhận định rằng các nguyên đơn không thể chứng minh rằng những hành vi này trực tiếp dẫn đến các vụ tấn công.

Do đó, vụ kiện đã bị bác bỏ ngay từ giai đoạn xem xét ban đầu (pleading stage). Tuy vậy, tòa án vẫn cho phép phía nguyên đơn có 60 ngày để nộp đơn sửa đổi nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Binance cũng bác bỏ cáo buộc liên quan đến giao dịch với Iran

Chiến thắng pháp lý này diễn ra trong bối cảnh Binance đang chịu sự giám sát ngày càng lớn từ giới lập pháp Mỹ, đặc biệt liên quan đến các giao dịch bị nghi có liên hệ với những thực thể bị trừng phạt.

Mới đây, một nhóm 11 thượng nghị sĩ Mỹ đã đặt câu hỏi về các báo cáo cho rằng Binance xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch crypto liên quan đến các tổ chức Iran, bao gồm Hexa Whale và Blessed Trust.

Tuy nhiên, Binance đã bác bỏ các cáo buộc này trong một bức thư gửi tới các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Ron Johnson.

Theo Binance, cuộc điều tra được khởi xướng từ tháng 2 dựa trên những báo cáo “sai lệch rõ ràng” và thiếu bằng chứng đáng tin cậy.

Vụ việc cho thấy dù Binance vừa giành được lợi thế trong vụ kiện liên quan đến tài trợ khủng bố, áp lực pháp lý và chính trị đối với các sàn giao dịch crypto lớn tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đọc thêm: