Tiếng Việt
English
FTX từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới với hàng triệu người dùng và giao dịch hàng tỷ USD mỗi ngày. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2022, FTX đã gặp phải một cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng, dẫn đến việc công ty không thể hoàn thành các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Những cáo buộc quản lý và gian lận nhanh chóng nổi lên, buộc FTX phải nộp đơn xin phá sản.
Galois Capital - một công ty quản lý quỹ đầu tư đã giữ một phần tài sản của mình trên sàn giao dịch này. Khi FTX sụp đổ, Galois Capital đã mất khoảng một nửa số tài sản của quỹ, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Theo quy định của SEC, các cố vấn đầu tư như Galois Capital phải lưu ký tài sản của khách hàng tại những đơn vị lưu ký có thẩm quyền. Những đơn vị này thường là các nhà môi giới hoặc ngân hàng đã đăng ký với SEC và họ có trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, Galois Capital đã gửi tiền của khách hàng vào các tài khoản giao dịch trực tuyến trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trong đó có FTX. SEC đã nhấn mạnh rằng hành động này của Galois Capital là vi phạm nghiêm trọng quy tắc quản lý tài sản, đồng thời đặt nhà đầu tư vào rủi ro cao về việc mất mát, lạm dụng hoặc thậm chí biển thủ tài sản.
SEC còn cáo buộc Galois Capital đã lừa dối một số nhà đầu tư về thời gian thông báo cần thiết để rút vốn. Theo SEC, công ty này đã thông báo với một số nhà đầu tư rằng họ cần ít nhất năm ngày làm việc trước cuối tháng để rút vốn, trong khi lại cho phép những nhà đầu tư khác rút vốn với thời gian thông báo ngắn hơn.
Sau khi bị buộc tội, Galois Capital đã đồng ý nộp phạt dân sự số tiền 225.000 USD. Số tiền này sẽ được sử dụng để đền bù cho các nhà đầu tư bị thiệt hại do hành động của công ty.
Yet Another SEC Crypto-Victory: This Time Against Galois Capital Management LLC for (Among Other Things), Breaching Their Fiduciary Obligation Owed to Customers by Putting Their Clients Into Crypto
— John Reed Stark (@JohnReedStark) September 4, 2024
Galois, an investment adviser that lost client funds in the collapse of FTX just… pic.twitter.com/tLgmODN2zo
Sự sụp đổ của FTX và các cáo buộc quản lý tài sản đối với Galois Capital là một hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ và bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trong một thị trường còn nhiều biến động như tiền điện tử.
Đọc thêm:
