Ví liên kết với LuBian chuyển 1,3 tỷ USD Bitcoin sau cáo buộc DOJ

Ví LuBian hoạt động trở lại sau ba năm im lặng

Theo dữ liệu từ Lookonchain, ví liên kết với LuBian đã thực hiện hai giao dịch lớn vào ngày 15/10. Giao dịch đầu tiên chuyển 9.757 BTC (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD) sang ví mới, sau đó vài giờ tiếp tục chuyển thêm 2.129 BTC (khoảng 238 triệu USD).

*Ví liên kết với LuBian chuyển 1,3 tỷ USD Bitcoin.*

Tổng cộng, lượng Bitcoin được di chuyển lên tới 11.886 BTC, tương ứng 1,3 tỷ USD theo giá hiện tại, đánh dấu lần hoạt động đầu tiên kể từ năm 2020.

Báo cáo từ Arkham Intelligence trước đó cho biết LuBian từng bị tấn công mạng năm 2020, khiến 127.426 BTC (3,5 tỷ USD thời điểm đó) bị đánh cắp. Số Bitcoin vừa được di chuyển trùng khớp với lượng BTC mà nền tảng này từng chuyển tới ví phục hồi sau vụ hack, làm dấy lên nghi ngờ liệu đây là động thái hợp pháp hay hành vi che giấu tài sản.

DOJ điều tra Prince Holding Group và mạng lưới rửa tiền liên quan LuBian

Cùng thời điểm, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố bản cáo trạng đối với Prince Holding Group - một tập đoàn tại Campuchia do Chen Zhi sáng lập, bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo crypto và rửa tiền hàng tỷ USD.

Theo DOJ, số tiền bất hợp pháp được tái đầu tư vào hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn, thông qua các công ty liên kết như Warp Data (Lào), chi nhánh tại Texas (Mỹ) và LuBian (Trung Quốc) – từng là bể đào Bitcoin lớn thứ sáu thế giới vào năm 2020.

DOJ khẳng định lượng Bitcoin bị thu giữ trong vụ án sẽ bị tịch thu nếu Chen Zhi bị kết tội gian lận điện tín (wire fraud) và âm mưu rửa tiền. Các công ty này bị cáo buộc sử dụng mining để rửa tiền bất hợp pháp, tạo ra lượng Bitcoin sạch tách biệt khỏi nguồn gốc phạm pháp.

Kho dự trữ Bitcoin của Mỹ có thể tăng kỷ lục

Nếu tòa án phê duyệt, số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD thu giữ trong vụ án này sẽ trở thành một trong những khoản bổ sung lớn nhất vào kho dự trữ tài sản số của chính phủ Mỹ.

Từ tháng 3/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược (Strategic Bitcoin Reserve). Theo cố vấn Nhà Trắng David Sacks, quỹ này sẽ được bổ sung bằng Bitcoin bị tịch thu từ các vụ án hình sự hoặc dân sự, qua đó củng cố vai trò của tài sản kỹ thuật số trong cấu trúc tài chính quốc gia.

Tổng kết

Động thái di chuyển ồ ạt của ví LuBian đúng thời điểm DOJ công bố cáo buộc khiến giới phân tích chia thành hai luồng ý kiến:

Một bên cho rằng đây là quá trình phục hồi tài sản hợp pháp từ vụ hack năm 2020.
Bên còn lại nghi ngờ đây là biện pháp che giấu hoặc di chuyển tài sản trước khi bị cơ quan chức năng phong tỏa.

Trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh truy quét các hoạt động rửa tiền và khai thác tiền điện tử xuyên quốc gia, vụ việc này có thể trở thành một trong những án lệ quan trọng nhất liên quan đến tài sản kỹ thuật số bị chiếm đoạt và tái sử dụng trong lịch sử crypto toàn cầu.

Đọc thêm: