Mỹ khởi kiện và tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo Prince Group

Đường dây lừa đảo toàn cầu dưới vỏ bọc đầu tư tiền điện tử

Theo cáo buộc, từ khoảng năm 2015, tập đoàn Prince Group bị nghi ngờ đã sử dụng danh nghĩa đầu tư để tổ chức các hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu.

DOJ cho biết Chen Zhi cùng các cộng sự đã thiết lập các khu trại lao động có bảo vệ nghiêm ngặt tại Campuchia, nơi hàng trăm người bị ép buộc làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để điều hành các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.

Những người này bị buộc phải tham gia vào các chiêu trò “pig butchering”, một hình thức lừa đảo trong đó kẻ gian tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân qua mạng xã hội, giả vờ chia sẻ cơ hội đầu tư, rồi thuyết phục họ gửi tiền vào các ví điện tử giả mạo. Khi số tiền đủ lớn, các tài khoản này sẽ bị chiếm đoạt hoàn toàn, khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng.

Theo các công tố viên, thiệt hại lên tới hàng tỷ USD, với nạn nhân trải khắp Mỹ, châu Âu và châu Á.

CAMBODIA: US Treasury / UK Foreign Office go after Prince Group. 🚨🚨🚨🚨 https://t.co/dOqB1k99JO pic.twitter.com/ixNRgQitK6
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) October 14, 2025

Quá trình tịch thu 127.000 Bitcoin và hành vi rửa tiền

Đơn kiện của DOJ nhắm trực tiếp vào 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD, bị xác định là tài sản thu lợi bất chính và công cụ phục vụ hành vi lừa đảo của Prince Group.

Các cộng sự của Chen Zhi bị cáo buộc đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền điện tử tinh vi, bao gồm “spraying” (phân tán dòng tiền qua hàng trăm ví khác nhau) và “funneling” (chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Lệnh trừng phạt và hành động song song từ Bộ Tài chính

Song song với vụ kiện, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xếp Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và ban hành lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi cùng một số cá nhân và thực thể liên quan.

Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn khả năng sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động phi pháp, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra tội phạm mạng và rửa tiền kỹ thuật số.

Kết luận

Vụ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin của Prince Group không chỉ là bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử của Mỹ, mà còn phản ánh rõ ràng mặt tối của sự phát triển quá nhanh của thị trường blockchain toàn cầu.

Trong khi công nghệ blockchain được kỳ vọng mang lại sự minh bạch và dân chủ hóa tài chính, thì thực tế lại cho thấy các tổ chức tội phạm đang ngày càng tinh vi trong việc lợi dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để trục lợi.

Đọc thêm: