Tether phong tỏa 182 triệu USD USDT trên blockchain Tron

182 triệu USD USDT bị đóng băng chỉ trong một ngày

Theo dữ liệu on-chain và báo cáo từ Whale Alert, vào ngày 11/1, Tether đã đồng loạt đóng băng năm địa chỉ ví USDT trên mạng lưới Tron. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa vượt mốc 182 triệu USD, với số dư mỗi ví dao động từ khoảng 12 triệu USD đến gần 50 triệu USD.

Tether just froze $182m USDT on Tron across 5 wallets, one of the largest blacklist I can remember.

Expecting another DOJ press release thanking Tether soon, like for previous large cases.

To put in context, this is higher than all USDC frozen to date.https://t.co/7MR5K0oKfK pic.twitter.com/kgsiqbYaYD
— Googly 👀 (@0xG00gly) January 11, 2026

Việc nhiều ví bị khóa trong cùng một ngày cho thấy đây không phải là hành động đơn lẻ, mà là một chiến dịch phối hợp có chủ đích. Xét trong bối cảnh lịch sử hoạt động trên Tron, đây được xem là một trong những đợt hạn chế ví có quy mô lớn nhất được công bố trong những tháng gần đây.

Tether xác nhận hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Trả lời truyền thông, đại diện Tether cho biết các hành động phong tỏa này liên quan trực tiếp đến một cuộc điều tra đang diễn ra và được thực hiện sau khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng. Theo Tether, cơ quan điều tra đã theo dõi vụ việc trong nhiều tháng trước khi đưa ra yêu cầu đóng băng tài sản.

Tether cũng nhấn mạnh rằng công ty có tiền lệ lâu dài trong việc phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Việc đóng băng ví thường được áp dụng đối với các địa chỉ bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động phi pháp, rửa tiền hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Chính sách tự nguyện và tuân thủ OFAC của Tether

Đợt phong tỏa ngày 11/1 phù hợp với chính sách đóng băng ví tự nguyện mà Tether chính thức triển khai từ tháng 12/2023, nhằm tuân thủ danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC). Trong điều khoản dịch vụ, Tether nêu rõ rằng họ có quyền chia sẻ thông tin người dùng hoặc phong tỏa ví khi được yêu cầu, hoặc trong trường hợp công ty cho rằng hành động đó là cần thiết và hợp lý.

Chính sách này phản ánh xu hướng các stablecoin lớn ngày càng chịu áp lực phải đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ pháp lý, đặc biệt khi USDT được sử dụng rộng rãi trong cả giao dịch hợp pháp lẫn các hoạt động phi pháp.

Hơn 3 tỷ USD USDT đã bị phong tỏa trên toàn cầu

Theo thông tin công bố trên website chính thức, Tether đã hỗ trợ phong tỏa hơn 3 tỷ USD USDT nhằm phục vụ công tác điều tra của các cơ quan chức năng. Công ty cho biết đã hợp tác với hơn 310 cơ quan thực thi pháp luật tại 62 khu vực pháp lý khác nhau trên toàn cầu.

Riêng tại Mỹ, tính đến tháng 7/2025, Tether đã hỗ trợ đóng băng hơn 2.380 ví chứa khoảng 1,14 tỷ USD USDT cho các cơ quan như FBI và Mật vụ Mỹ, bên cạnh nhiều vụ việc phối hợp ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tether vượt xa Circle về quy mô thực thi

So với các đối thủ, quy mô phong tỏa tài sản của Tether vượt trội rõ rệt. Theo báo cáo tháng 12/2025 của công ty phân tích AMLBot, tổng giá trị USDT bị Tether đóng băng kể từ năm 2023 cao gấp khoảng 30 lần so với 109 triệu USD USDC bị Circle phong tỏa trong cùng giai đoạn.

Sự chênh lệch này phản ánh vị thế thống trị của USDT trên thị trường stablecoin, đồng thời cho thấy Tether đóng vai trò trung tâm trong việc giám sát và kiểm soát dòng tiền stablecoin toàn cầu.

Stablecoin và vai trò ngày càng lớn trong giao dịch phi pháp

Theo dữ liệu từ The Block, USDT hiện có hơn 187 tỷ USD đang lưu hành, chiếm khoảng 64% tổng quy mô thị trường stablecoin trị giá 292 tỷ USD. Trong khi đó, USDC đối thủ lớn nhất có tổng nguồn cung vào khoảng 75 tỷ USD.

Một báo cáo gần đây của Chainalysis cho thấy stablecoin hiện là phương tiện chủ đạo trong các giao dịch crypto phi pháp, chiếm tới 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp trong năm 2025, với giá trị ước tính tối thiểu khoảng 154 tỷ USD. Điều này lý giải vì sao các nhà phát hành stablecoin, đặc biệt là Tether, ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính xuyên biên giới.

Góc nhìn dài hạn về quyền lực tập trung của stablecoin

Sự kiện Tether phong tỏa 182 triệu USD USDT một lần nữa làm dấy lên tranh luận về mức độ tập trung trong hệ sinh thái stablecoin. Dù được xây dựng trên nền tảng blockchain phi tập trung, quyền kiểm soát cuối cùng đối với USDT vẫn nằm trong tay nhà phát hành. Với nhiều chuyên gia, đây vừa là yếu tố giúp thị trường đáp ứng yêu cầu pháp lý, vừa là rủi ro tiềm ẩn đối với những người dùng đặt niềm tin tuyệt đối vào tính “permissionless” của crypto.

Đọc thêm: