Tiếng Việt
English
Cụ thể, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc đã đưa ra một thông báo chung, trong đó khẳng định các giao dịch tiền điện tử có thể được sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch tiền điện tử sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn và những cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các hoạt động rửa tiền quy mô lớn bằng tiền điện tử sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc.
Những điểm đáng chú ý trong quy định mới:
-
Ngưỡng xử lý nghiêm: Các giao dịch tiền điện tử có giá trị từ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 685.000 USD) trở lên hoặc gây ra thiệt hại trên 2,5 triệu nhân dân tệ sẽ bị coi là hành vi rửa tiền nghiêm trọng.
-
Hình phạt nặng: Nếu bị kết án và bị phạt tù có thời hạn lên đến năm năm hoặc bị giam giữ hình sự, cá nhân sẽ phải chịu mức phạt không dưới 10.000 nhân dân tệ (1.370 USD). Đối với bản án từ năm đến mười năm, cá nhân sẽ bị phạt ít nhất 200.000 nhân dân tệ (27.400 USD) ngoài việc bị tù.
-
Mục tiêu nhắm vào: Quy định mới tập trung vào việc ngăn chặn các hoạt động rửa tiền quy mô lớn, sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.
Quy định mới sẽ khiến hoạt động giao dịch tiền điện tử tại Trung Quốc trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của thị trường này đối với các nhà đầu tư. Quyết định này cũng có thể gây ra những tác động nhất định đến thị trường tiền điện tử toàn cầu, khi các nhà đầu tư lo ngại về việc các quốc gia khác cũng sẽ áp dụng những quy định tương tự.
Đọc thêm:
