Châu Âu triệt phá CryptoMixer trị giá 1,3 tỷ EUR trong chiến dịch chống rửa tiền

Theo báo cáo từ giới chức châu Âu, nền tảng này đã xử lý hơn 1,3 tỷ EUR Bitcoin kể từ năm 2016, chủ yếu phục vụ các mạng lưới liên quan đến ma túy, ransomware, buôn lậu và các chợ darknet.

Dịch vụ CryptoMixer vận hành như thế nào?

CryptoMixer hoạt động theo mô hình “pool trộn”: người dùng gửi Bitcoin vào một ví chung, sau đó hệ thống tạo độ trễ ngẫu nhiên và phân phối lại coin đến các địa chỉ mới. Cách thức này khiến việc truy vết giao dịch gần như không thể, từ đó giúp tội phạm “rửa sạch” tài sản bất hợp pháp trước khi đưa lên sàn giao dịch, quy đổi sang tiền pháp định hoặc chuyển tới ngân hàng.

Nền tảng này hoạt động trên cả web thông thường lẫn dark web, tăng khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm tội phạm. Theo Eurojust, CryptoMixer hỗ trợ ẩn danh cho các mạng lưới rửa tiền từ tấn công ransomware, gian lận thẻ thanh toán và buôn bán ma túy – những lĩnh vực mà cơ quan điều tra đang phải đối mặt ngày càng nhiều hơn trong thời gian gần đây.

Chiến dịch Olympia: Tấn công trực diện vào hạ tầng mixer

Từ ngày 24 đến 28/11, cảnh sát Zurich đã tiến hành Operation Olympia, chiến dịch nhằm triệt phá hạ tầng của CryptoMixer. Lực lượng chức năng đã thu giữ:

Tên miền dịch vụ
Các máy chủ chính
12 terabyte dữ liệu liên quan

Dù chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ, chiến dịch được đánh giá là bước tiến quan trọng vì phá vỡ hoàn toàn hệ thống kỹ thuật đứng sau dịch vụ trộn tiền. Đây là chiến dịch tương tự như vụ triệt phá ChipMixer năm 2023 – sự kiện từng gây chấn động trong cộng đồng tội phạm mạng.

Vai trò của Europol: Điều phối, phân tích và thu giữ tài sản

Europol xác nhận đã hỗ trợ Thụy Sĩ và Đức trong quá trình điều tra, đồng thời giúp thu giữ 25 triệu EUR Bitcoin được cho là liên quan tới các hoạt động phi pháp. Cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong:

Chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia
Điều phối lực lượng liên quan
Hỗ trợ chuyên gia tội phạm mạng tại hiện trường

Europol nhấn mạnh rằng các công cụ trộn tiền sẽ tiếp tục là mục tiêu trọng điểm, bởi chúng được xem là phương án chủ đạo mà tội phạm dùng để vượt qua tính minh bạch vốn có của blockchain.

Europol supports Germany and Switzerland in taking down 'Cryptomixer', seizing EUR 25 million in Bitcoin. This illicit mixing service facilitated money laundering of proceeds from a variety of criminal activities.

Details ➡️ https://t.co/d3oTlbrDzd pic.twitter.com/Qtml6nhGlX
— Europol (@Europol) December 1, 2025

Tội phạm crypto ngày càng tinh vi

Việc CryptoMixer bị triệt phá diễn ra trong bối cảnh các quốc gia khác cũng đang siết chặt kiểm soát các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Tại Mỹ, nhà sáng lập Virtual Assets LLC – Firas Isa – bị truy tố vì rửa 10 triệu USD thông qua ATM Bitcoin, được cho là chuyển đổi tiền ma túy thành crypto.

Tại Ấn Độ, điều tra chung của ICIJ và Indian Express phát hiện 27 sàn giao dịch liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, với hơn 623 crore INR bị luân chuyển qua lại giữa các nạn nhân và các tổ chức tội phạm.

Những vụ việc này cho thấy xu hướng chung: tội phạm đang khai thác crypto theo mô hình xuyên biên giới, buộc các cơ quan quản lý phải tăng cường phối hợp quốc tế.

Kết luận

Việc triệt phá CryptoMixer cho thấy châu Âu đang đẩy mạnh kiểm soát hoạt động rửa tiền, đặc biệt đối với các nền tảng có khả năng che giấu nguồn gốc giao dịch. Điều này có thể tạo ra một số tác động:

Tăng áp lực pháp lý lên các dịch vụ cung cấp tính năng ẩn danh cao
Cải thiện tính minh bạch cho hệ sinh thái crypto hợp pháp
Thúc đẩy hợp tác đa quốc gia nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng cuộc chiến giữa cơ quan thực thi và các mạng lưới tội phạm sẽ tiếp tục leo thang, bởi những kẻ vận hành mixer thường chuyển sang các hạ tầng mới hoặc giải pháp phi tập trung khó kiểm soát hơn.

Đọc thêm: