Tiếng Việt
English
Vụ kiện được đệ đơn tại Tòa án Quận Tây của Hoa Kỳ ở Seattle bởi ba nhà đầu tư tiền điện tử, họ tuyên bố rằng tài sản của họ đã bị đánh cắp. Theo các nguyên đơn, những kẻ trộm đã sử dụng Binance để "rửa tiền" bằng cách gửi tài sản bị đánh cắp vào sàn giao dịch này. Mục tiêu của hành vi này là xóa bỏ mọi dấu vết giao dịch trên blockchain, khiến việc truy tìm và thu hồi tài sản trở nên khó khăn.
👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024
Một trong những đặc điểm nổi bật của giao dịch tiền điện tử là khả năng lưu trữ vĩnh viễn và tìm kiếm thông tin giao dịch trên blockchain. Điều này nghĩa là mọi giao dịch đều để lại dấu vết trên sổ cái, có thể được sử dụng để truy tìm nguồn gốc của tài sản. Tuy nhiên, các nguyên đơn lập luận rằng Binance đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình rửa tiền và vi phạm Đạo luật về Tổ chức Bị Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO).
Vụ kiện này không phải là lần đầu tiên Binance và CZ gặp rắc rối với pháp luật. Vào tháng 11 năm 2023, CZ đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức CEO của Binance. Sàn giao dịch này đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt để giải quyết các vụ kiện liên quan đến việc vi phạm quy định dân sự. CZ cũng bị kết án bốn tháng tù giam vào tháng 4 năm 2024, mặc dù các công tố viên liên bang đã đề nghị mức án ba năm.
Không chỉ dừng lại ở đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc sàn giao dịch và CZ đã lừa dối SEC về các biện pháp giám sát thị trường và làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo.
Với những rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng, tương lai của Binance và tác động của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên ngày càng không chắc chắn. Vụ kiện mới này có thể là một thử thách lớn không chỉ đối với Binance mà còn đối với toàn ngành công nghiệp trong việc duy trì tính minh bạch và an toàn trong các giao dịch tiền điện tử.
Đọc thêm:
