theblock101

    Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

    ByEvelyn20/09/2024
    Chính phủ Đức đã thực hiện một cuộc truy quét quy mô lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử khi tịch thu 47 sàn giao dịch bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm trong nền kinh tế ngầm. 
    Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm
    Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

    Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Đức, những sàn giao dịch này đã cho phép hoạt động của các tội phạm mạng bao gồm cả việc chuyển đổi tiền thu được từ các hoạt động phi pháp thành tiền hợp pháp. Cụ thể, họ bị cáo buộc đã cố tình che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được từ hoạt động tội phạm mà không thực hiện đúng các quy định pháp lý liên quan đến việc chống rửa tiền.

    Mặc dù chính phủ Đức đã có những động thái quyết liệt, họ cũng nhận thức được rằng việc truy tố các đối tượng liên quan có thể gặp khó khăn. Nhiều tội phạm mạng có thể đang cư trú tại nước ngoài và được một số quốc gia khác bảo vệ hoặc dung túng. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho lực lượng thực thi pháp luật Đức trong việc truy bắt và truy tố các đối tượng này.

    Tuyên bố cảnh báo của Đức đối với người dùng các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu.
    Tuyên bố cảnh báo của Đức đối với người dùng các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu.

    Trong số các sàn giao dịch bị tịch thu, Xchange.cash là một trong những cái tên đáng chú ý, đã hoạt động từ năm 2012 và xử lý gần 1,3 triệu giao dịch cho khoảng 410.000 người dùng. Ngoài ra, các nền tảng như 60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com cũng nằm trong danh sách bị tịch thu với số lượng người dùng và giao dịch đáng kể.

    Chi tiết về 8 trong số 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị chính quyền Đức tịch thu.
    Chi tiết về 8 trong số 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị chính quyền Đức tịch thu.

    Hành động này của chính phủ Đức không chỉ thể hiện quyết tâm trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nước đối với việc quản lý thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, việc bảo vệ người dùng và ngăn chặn các hành vi phi pháp sẽ trở thành một nhiệm vụ quan trọng không chỉ cho Đức mà còn cho toàn cầu.

    Đọc thêm:

    Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

    Thảo luận thêm tại

    Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

    Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

    Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

    Evelyn

    Evelyn

    Fundamentals - focused investing and active participation.

    0 / 5 (0Bình chọn)

    Bài viết liên quan