English
Theo báo cáo, Chen Zhi bị bắt hồi đầu tuần trong một chiến dịch phối hợp giữa Campuchia và Trung Quốc, trước khi được chuyển giao cho Bắc Kinh theo yêu cầu điều tra. Campuchia không công bố chi tiết liệu ông có phải đối mặt với cáo buộc hình sự tại Trung Quốc hay không, song xác nhận quốc tịch Campuchia của Chen đã bị tước từ cuối năm ngoái.
Trước đó, các công tố viên Mỹ cáo buộc Chen đứng sau việc điều hành các cơ sở lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia, triển khai những mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa tình trực tuyến, thường được gọi là “pig-butchering”. Những hoạt động này bị cho là đã tạo ra doanh thu lên tới hàng tỷ USD.
Tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã đệ trình vụ kiện tịch thu tài sản lớn nhất từ trước đến nay, nhằm thu giữ khoảng 15 tỷ USD Bitcoin bị cáo buộc có liên quan đến mạng lưới hoạt động của Chen, cùng với hàng trăm triệu USD tài sản khác bao gồm bất động sản.
Vụ việc còn trở nên phức tạp hơn khi liên quan đến một tranh chấp địa chính trị rộng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Bloomberg, Trung Quốc từng cáo buộc Mỹ có liên quan đến một vụ tấn công mạng trước đó, dẫn đến việc 120.000 Bitcoin (ước tính khoảng 11 tỷ USD hiện nay) bị lấy khỏi một mining pool Trung Quốc vào năm 2020 và cho rằng một phần trong số tài sản này đã xuất hiện trong quá trình Mỹ tịch thu tài sản liên quan đến Chen.
Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định số Bitcoin bị thu giữ là tài sản do hành vi gian lận và rửa tiền, liên quan trực tiếp đến Chen và các thực thể có liên hệ với Prince Group.
Hiện tại, các cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chi tiết về quá trình điều tra tiếp theo sau khi Chen Zhi bị chuyển giao cho Trung Quốc. Vụ việc dự kiến sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ do quy mô tài sản liên quan lớn, cùng bối cảnh nhạy cảm khi kết hợp cả yếu tố hình sự và địa chính trị.
Đọc thêm:
_thumb_720.jpg)
