Tiếng Việt
English
Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, người dùng thực hiện giao dịch tiền điện tử với số tiền vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương khoảng 425 USD) sẽ phải cung cấp thông tin nhận dạng cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Các nền tảng giao dịch sẽ có trách nhiệm xác minh danh tính của khách hàng để đảm bảo rằng các giao dịch không liên quan đến hoạt động rửa tiền hay tài trợ cho khủng bố.
Mục tiêu chính của quy định này là ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động phi pháp. Việc yêu cầu thông tin nhận dạng sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ có thể theo dõi và kiểm soát các giao dịch nghi ngờ, từ đó bảo vệ hệ thống tài chính của đất nước. Đây là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng một khung pháp lý vững chắc cho lĩnh vực tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài việc yêu cầu thông tin nhận dạng từ người dùng, quy định mới còn quy định rằng nếu một nhà cung cấp dịch vụ không thể thu thập thông tin cần thiết từ một người gửi, giao dịch đó có thể được phân loại là "rủi ro". Cho phép nhà cung cấp xem xét và có thể quyết định ngừng giao dịch nhằm bảo vệ mình khỏi các rủi ro pháp lý. Quy định này không chỉ tăng cường tính minh bạch mà còn giúp ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Một tuần trước khi quy định có hiệu lực, châu Âu sẽ chính thức áp dụng dự luật Markets in Crypto-Assets (MiCA) - một trong những khung quy định tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nỗ lực không ngừng để định hình lại thị trường tiền điện tử của mình. Tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành thị trường tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, với khối lượng giao dịch ước tính đạt 170 tỷ USD, vượt qua nhiều thị trường lớn như Nga và Canada.
Sự thay đổi trong quy định chống rửa tiền của Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một phản ứng đối với xu hướng toàn cầu mà còn là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo tính minh bạch trong lĩnh vực tiền điện tử. Mặc dù nước này không đánh thuế lợi nhuận từ tiền điện tử nhưng việc xem xét áp dụng mức thuế giao dịch nhỏ 0,03% cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc cải thiện ngân sách quốc gia.
Đọc thêm:
