Tòa án Mỹ bác đơn kiện khủng bố đối với Binance

Tòa án cho rằng cáo buộc chưa đủ cơ sở pháp lý

*Tòa án liên bang Mỹ bác đơn kiện cáo buộc Binance hỗ trợ tài chính cho khủng bố*

Một thẩm phán liên bang tại Mỹ vừa bác bỏ vụ kiện quy mô lớn cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa Binance hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, phán quyết cũng cho thấy cánh cửa pháp lý vẫn chưa hoàn toàn khép lại, khi nguyên đơn được phép nộp lại đơn kiện với các cáo buộc chi tiết và cụ thể hơn.

Quyết định được đưa ra tại United States District Court for the Southern District of New York ở New York City, trong đó tòa án cho rằng các nguyên đơn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh rằng hành vi của Binance có liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công khủng bố cụ thể.

Trong bản phán quyết dài 62 trang, Thẩm phán Jeannette A. Vargas đã bác bỏ vụ kiện được nộp theo Đạo luật Chống khủng bố của Mỹ.

Đơn kiện được đệ trình bởi 535 nguyên đơn, bao gồm các nạn nhân và người thân của những người thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra từ năm 2016 đến năm 2024. Những vụ tấn công này được cho là có liên quan đến nhiều tổ chức bị Mỹ liệt kê là khủng bố, trong đó có Hamas, Hezbollah, Islamic Revolutionary Guard Corps, Al-Qaeda, Palestinian Islamic Jihad và ISIS.

Các nguyên đơn cho rằng Binance đã vi phạm nhiều quy định về chống rửa tiền và trừng phạt kinh tế, từ đó cho phép các tổ chức khủng bố tiếp cận nguồn tài chính thông qua nền tảng giao dịch của mình.

Tuy nhiên, theo thẩm phán Vargas, dù có những cáo buộc cho thấy Binance có thể nhận thức được việc nền tảng của mình bị sử dụng cho các giao dịch đáng ngờ, điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh rằng sàn giao dịch này đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể và có chủ đích” cho các vụ tấn công cụ thể.

Các giao dịch đáng ngờ được nhắc đến trong hồ sơ

Trong đơn kiện sửa đổi dài tới 891 trang, nguyên đơn đã trình bày nhiều chi tiết liên quan đến các giao dịch bị cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố.

Hồ sơ cáo buộc Binance đã xử lý hàng tỷ USD giao dịch liên quan đến Iran, đồng thời cho phép hoạt động của các sàn giao dịch lồng ghép (nested exchanges) bị trừng phạt như Garantex.

Ngoài ra, các nguyên đơn cũng trích dẫn những thông tin nội bộ cho thấy ban lãnh đạo Binance từng nhận thức được rằng một số tài khoản liên quan đến các tổ chức khủng bố đang hoạt động trên nền tảng.

Theo các tài liệu được tòa án xem xét, khoảng 56 triệu USD giao dịch có liên hệ với Hamas và 59 triệu USD có liên hệ với Palestinian Islamic Jihad đã được thực hiện thông qua Binance.

Dù vậy, tòa án cho rằng các nguyên đơn vẫn chưa chứng minh được rằng những khoản tiền này đã trực tiếp tài trợ cho các vụ tấn công cụ thể.

Phán quyết dựa trên tiền lệ pháp lý mới

Một yếu tố quan trọng dẫn đến việc bác bỏ vụ kiện là tiền lệ pháp lý mới từ Tòa Phúc thẩm Khu vực 2 của Mỹ trong vụ án Ashley v. Deutsche Bank vào năm 2025.

Phán quyết trong vụ việc này cho rằng việc một ngân hàng hỗ trợ các khách hàng có liên hệ với khủng bố thông qua các hoạt động rửa tiền nói chung là chưa đủ để xác định trách nhiệm pháp lý theo Đạo luật Công lý chống các nhà tài trợ khủng bố.

Thẩm phán Vargas cho rằng nguyên tắc này cũng áp dụng trong trường hợp của Binance. Vì vậy, dù có những dấu hiệu cho thấy nền tảng này từng bị lợi dụng cho các giao dịch bất hợp pháp, các nguyên đơn vẫn cần chứng minh mối liên hệ cụ thể giữa những giao dịch đó và các vụ tấn công khủng bố.

Nguyên đơn vẫn có cơ hội nộp lại đơn kiện

Mặc dù bác bỏ vụ kiện hiện tại, tòa án vẫn cho phép các nguyên đơn nộp đơn sửa đổi trong vòng 60 ngày.

Thẩm phán Vargas cho rằng nếu các nguyên đơn có thể cung cấp các cáo buộc cụ thể hơn chẳng hạn như xác định rõ chủ sở hữu ví, thời điểm giao dịch và mối liên hệ trực tiếp giữa tài khoản với các vụ tấn công thì vụ kiện có thể được xem xét lại.

Bà cũng chỉ trích độ dài của hồ sơ kiện tụng, cho rằng tài liệu dài gần 900 trang là “không cần thiết”, đồng thời lưu ý rằng một số phần, như phần phân tích lịch sử chính trị Iran từ thập niên 1970, gần như không liên quan đến nội dung vụ kiện.

Binance gọi phán quyết là sự minh oan hoàn toàn

Sau phán quyết của tòa án, Binance nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Tổng cố vấn pháp lý của Binance, Eleanor Hughes, cho rằng quyết định của tòa án là “sự minh oan hoàn toàn” đối với sàn giao dịch này. Bà cũng bày tỏ sự tự tin rằng ngay cả khi nguyên đơn nộp lại đơn kiện, họ cũng khó có thể khắc phục những thiếu sót pháp lý mà tòa án đã chỉ ra.

Trong khi đó, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao trước đó từng chỉ trích vụ kiện, cho rằng các nguyên đơn đang cố gắng tận dụng thỏa thuận dàn xếp hình sự trị giá 4,3 tỷ USD mà Binance đạt được với chính phủ Mỹ.

Binance vẫn đối mặt với nhiều áp lực pháp lý

Phán quyết mới nhất xuất hiện trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu nhiều sự giám sát từ các cơ quan chức năng Mỹ.

Trong những tuần gần đây, sàn giao dịch này tiếp tục đối mặt với các cáo buộc từ Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal liên quan đến việc dòng tiền khoảng 1,7 tỷ USD có thể đã chảy đến các tổ chức có liên hệ với Iran.

Ngoài vụ kiện vừa bị bác bỏ, Binance vẫn đang phải đối mặt với các vụ kiện khác. Một trong số đó là vụ Raanan v. Binance được khởi kiện bởi những người sống sót sau các cuộc tấn công ngày 7/10 hiện vẫn đang được tòa án xem xét.

Bên cạnh đó, một vụ kiện khác liên quan đến Binance cũng đã được nộp tại bang North Dakota vào cuối năm 2025 và vẫn đang trong quá trình xử lý.

Những diễn biến pháp lý này cho thấy Binance vẫn đang ở trung tâm của các tranh cãi lớn liên quan đến việc quản lý và giám sát hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa trên toàn cầu.

Đọc thêm