Trade coin là gì? Các phương pháp Trade coin hiệu quả cho người mới

1. Trade là gì?

Thuật ngữ Trade là một hình thức đầu tư ngắn hạn dựa vào việc chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử.

Trade coin thường áp dụng với các loại coin/token có tỷ giá biến động mạnh, trong thời gian hắn, có thể trong các khung thời gian vài tuần, vài ngày hoặc là vài giờ.

2. Các hình thức Trade coin

Phân tích kỹ thuật được coi là điều cần có đối với những người mới khi tham gia vào trade coin, với phân tích kỹ thuật thì bạn có thể xác định được mô hình giá, biểu đồ, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật,… và để áp dụng hiệu quả chiến lược phân tích kỹ thuật, bạn cần hiểu rõ các công cụ phân tích trước khi lựa chọn công cụ hiệu quả đối với chiến lược của bản thân.

2.1 Spot Trading – Giao dịch giao ngay

Giao dịch Spot là quá trình mua và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum và thanh toán ngay lập tức. Nói cách khác, tiền mã hoá được luân chuyển trực tiếp giữa những người tham gia thị trường (người mua và người bán). Sau khi giao dịch Spot thì bạn có quyền sở hữu trực tiếp loại tiền mã hoá mà mình vừa thực hiện mua hoặc bán.

2.2 Giao dịch phái sinh - Derivatives

Phái sinh là loại giao dịch giữa nhiều bên dựa trên giá trị của tài sản nền tảng. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ tiến hành các giao dịch dựa trên giá trị của một đồng coin khác mà không cần nắm giữ nó. Lãi thu về được mỗi nhà giao dịch sẽ dựa trên chênh lệch giá của các tài sản. Trong giao dịch phái sinh, có bốn loại hợp đồng có thể được giao dịch:

• Hợp đồng tương lai: Đây là loại hợp đồng kỳ hạn được tiêu chuẩn hóa được công bố niêm yết rõ ràng trên các sàn giao dịch coin
• Hợp đồng kỳ hạn: Là loại hợp đồng mua bán giữa các bên trong một khoảng thời gian gần. Sự thay đổi về giá đã được các bên đo lường và thỏa thuận tại thời điểm này
• Hợp đồng quyền chọn: Là loại hợp đồng mà trong đó một bên có quyền yêu cầu và bên kia có quyền giao dịch mua bán tài sản. Hợp đồng này có giá cố định trong một thời hạn nhất định
• Hợp đồng hoán đổi: Được hiểu là thỏa thuận giữa hai bên trong một khoảng thời gian cụ thể.

Phổ biến nhất có thể kể đến là giao dịch hợp đồng tương lai (Future)

Tương tự như giao dịch Spot thì đối với giao dịch Future thì nhà đầu tư sẽ dự đoán giá tăng hoặc giảm trong tương lai. Từ đó lựa chọn Long (tăng)/Short (giảm) kết hợp đòn bẩy để nhận lại khoản lợi nhuận khi dự đón đúng giá.

Tuy nhiên, đặc điểm của giao dịch Future cũng có mức rủi ro cao hơn khi nếu bạn dự đón giá sai thì tỉ lệ thua lỗ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều do kết hợp thêm đòn bẩy.

2.3 Trade coin theo tin tức

Trong bất kỳ thị trường đầu tư nào cũng vậy tin tức đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của thị trường. Việc nắm bắt thông tin để có thể mua sớm các đồng coin và bán các đồng coin đó khi tinh tức được ra mắt cũng đem lại lợi nhuận lớn. Có một số loại tin tức quan trọng như:

• Tin tức hợp tác: các dự án sẽ có sự hợp tác hoặc nhận được sự đầu tư từ các tổ chức, tập đoàn lớn sẽ đem lại nhiều dấu hiệu tích cực cho các dự án đó.
• Tin tức về pháp lý: có một số dự án bị SEC gắn mác là chứng khoán đây là tin tức xấu đối với dự án đó việc nắm bắt tin tức này có thể đem lại sự sụt giảm mạnh trong ngắn hạn, điều này sẽ là cơ hội đối với những người trade Future vì họ biết chắc chắn rằng với tin tức này sẽ khiến giá coin của dự án đó sẽ sụt giảm mạnh trong thời gian tới nên họ có thể đặt lệnh Short để kiếm được khoản lợi nhuận đó.
• Tin tức về việc niêm yết: Trên thị trường crypto hiện tại thì việc đồng coin của dự án được niêm yết lên Binance được coi là sự kiện lớn và tạo ra bước sự tăng trưởng nhảy vọt đối với dự án đó. Vì vậy khi có tin dự án sẽ được niêm yết lên sàn Binance thì giá đồng coin của dự án sẽ có thể tăng trên 20% so với thời gian trước đó.

Việc nắm bắt tin tức nhanh và kịp thời cũng sẽ đem lại cơ hội để kiếm được khoản lợi nhuận, vậy nên đây cũng là hình thức được sử dụng trong việc trade coin.

2.4 Trade coin theo Trend

Trong thị trường crypto thường sẽ có các nhóm dự án trend tạo nên sự tăng trưởng mạnh, việc nắm bắt các dự án nào đang thuộc trend của thị trường và đầu tư sớm vào các dự án đó cũng sẽ đem lại nguồn lợi nhuận lớn.

Ví dụ:

Năm 2021 thì cả thị trường crypto đều được nhắc đến nhiều đó là trend Gamefi, hầu như các dự án làm về game đều có được sự tăng trưởng vượt bậc từ khi ra mắt. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như: Axie Infinity, Aurory, StarAtlas, CryptoBlade,….

Việc nắm bắt được trend của thị trường sẽ đem lại cơ hội cực kỳ lớn cho người trade coin vậy nên, hình thức này được xem là hình thức được nhiều người sử dụng nhất khi đầu tư vào Crypto.

3. Các phương pháp Trade coin hiệu quả

Giao dịch chênh lệch (Arbitrage)

Giao dịch chênh lệch (Arbitrage) trong thị trường tiền điện tử là khi các trader mua coin trên một sàn giao dịch và kiếm lợi nhuận bằng cách bán nó gần như ngay lập tức trên một sàn giao dịch khác với giá cao hơn.

Để có thể thực hiện phương pháp này, bạn cần phải quan sát biến động giá coin trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Dựa trên những quan sát này, bạn sẽ tiến hành mua coin với giá thấp hơn từ một sàn giao dịch và bán nó với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Miễn là bạn chú ý đến tính chính xác của các con số và mức phí giao dịch, giao dịch chênh lệch giá hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Giao dịch lướt sóng (Scalping)

Chiến lược đầu tư này liên quan đến việc mua và bán Bitcoin hoặc altcoin trong các khung thời gian ngắn, khoảng vài phút tới vài giờ và kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ.

Với thị trường tiền điện tử, các biến động giá nhỏ xảy ra thường xuyên hơn so với các biến động lớn. Với mức dao động từ 0.5% - 1% mỗi phút, ngay cả trong các giai đoạn thị trường đi ngang hoặc downtrend, giao dịch lướt sóng có thể kiếm về một khoản lợi nhuận mỗi ngày. Phương pháp này khá phù hợp với các trader mới vào nghề tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trong khoảng thời gian ngắn và an toàn cho các giao dịch của mình.

Giao dịch trung hạn (Swing)

Swing trading là một phương pháp giao dịch nhắm tới việc thu lợi nhuận từ một công cụ tài chính trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần. Lợi thế của swing trading là giúp trader giảm tần suất giao dịch và theo dõi thị trường xuống.

Bot trading

Bot trading là một công cụ phần mềm tự động mà nhà đầu tư sử dụng để mua và bán các công cụ tài chính tại một thời điểm được định cấu hình trước hoặc khi đáp ứng các điều kiện xác định trước nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Các bot giao dịch tiền điện tử được thiết kế để tăng lợi nhuận, giảm tổn thất và rủi ro.

4. Những thuật ngữ dân trade coin nên biết

Dưới đây là một số thuật ngữ trong thế giới giao dịch tiền điện tử:

• Margin (Đòn bẩy): Khoản tiền mà sàn giao dịch cho phép bạn vay để tăng lượng tiền đầu tư của mình lên nhiều lần.

• Ví Coin: Là nơi lưu trữ các đồng tiền mà bạn đã mua.

• Long: Mua đồng tiền.

• Short: Bán đồng tiền.

• Volume (Khối lượng): Số lượng đồng tiền được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

• Dump: Sự giảm mạnh của giá.

• Pump: Sự tăng mạnh của giá.

• Stop Loss (SL): Mức giá để dừng lỗ.

• Take Profit (TP): Mức giá để chốt lời.

• Stop Limit: Lệnh giới hạn dừng.

• Lệnh Thị Trường (Market): Lệnh mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá hiện tại trên thị trường.

• Đường Hỗ Trợ: Mức giá dưới đây mà khi giá đồng tiền chạm vào, thường có dấu hiệu tăng lên.

• Đường Kháng Cự: Mức giá trên đây mà khi giá đồng tiền chạm vào, thường có dấu hiệu giảm xuống.

• Vốn Hóa Thị Trường Coin: Tổng giá trị của một đồng tiền, được tính bằng cách nhân số lượng đồng tiền đang lưu thông trên thị trường với giá hiện tại của đồng tiền đó.

5. Rủi ro khi trade coin

Rủi ro biến động giá

Bất kỳ loại tài sản nào cũng đi kèm với một mức độ rủi ro nhất định. Tuy nhiên, trong khi giá cổ phiếu và hàng hóa có xu hướng di chuyển chậm, thì điều này hầu như là không đúng với tiền điện tử. Sự biến động trên thị trường tiền điện tử khá phổ biến. Đôi khi chỉ một tin tức tiêu cực chưa được xác thực về một đồng coin nào đó cũng có thể khiến giá trị của đồng coin đó đi xuống.

Thị trường hoạt động 24/7

Thị trường hoạt động 24/7 là một con dao hai lưỡi. Các trader có thể nhận thấy mình dán mắt vào các biểu đồ để tìm kiếm thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch nhiều hơn so với các thị trường truyền thống. Điều này có thể làm cho việc tìm kiếm xu hướng khó hơn nhiều và là tác nhân gây căng thẳng, mệt mỏi, nguyên nhân của những quyết định sai lầm.

6. Ưu nhược điểm của Trade Coin

Ưu điểm

• Tiềm năng lợi nhuận cao: Trade coin có thể mang lại lợi nhuận rất lớn nhờ vào sự biến động mạnh mẽ của giá tiền điện tử. Những biến động này tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm lời từ chênh lệch giá. Ví dụ, một coin có thể tăng giá gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba trong một khoảng thời gian ngắn, mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch nhạy bén.

• Thanh khoản cao: Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance, Coinbase, và Kraken cung cấp thanh khoản cao, cho phép nhà giao dịch dễ dàng mua bán các loại coin với khối lượng lớn mà không gặp khó khăn. Điều này giúp đảm bảo rằng các giao dịch có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trượt giá (slippage).

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Trade coin giúp nhà đầu tư có thêm một kênh đầu tư mới, từ đó đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro. Bên cạnh việc đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất động sản, nhà đầu tư có thể bổ sung thêm tiền điện tử vào danh mục của mình để tận dụng cơ hội sinh lời từ thị trường này.

• Tiếp cận toàn cầu: Thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7 và không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Điều này cho phép nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới tham gia giao dịch bất kỳ lúc nào, từ đó tận dụng các cơ hội giao dịch quốc tế.

• Tính minh bạch và bảo mật: Công nghệ blockchain giúp đảm bảo tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch tiền điện tử. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain và không thể bị chỉnh sửa, giúp giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng cường sự tin tưởng.

Nhược điểm

• Rủi ro cao: Giá tiền điện tử có thể biến động mạnh, dẫn đến rủi ro thua lỗ lớn cho nhà giao dịch không có kinh nghiệm. Thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tin tức, chính sách quy định, và các hoạt động thao túng thị trường, khiến giá cả dao động mạnh mẽ và khó lường.

• Yêu cầu kiến thức và kỹ năng: Trade coin đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức sâu về thị trường, phân tích kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến giá. Nhà giao dịch cần phải nắm vững các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và chiến lược giao dịch để có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

• Áp lực tâm lý: Việc theo dõi thị trường liên tục và xử lý các biến động giá ngắn hạn có thể gây ra áp lực tâm lý lớn cho nhà giao dịch. Cảm giác lo lắng, căng thẳng và sợ hãi có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch và dẫn đến các sai lầm nghiêm trọng.

• Nguy cơ bị lừa đảo: Thị trường tiền điện tử vẫn còn khá mới mẻ và chưa được quy định chặt chẽ ở nhiều quốc gia, tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo và gian lận. Nhà giao dịch cần phải cẩn trọng khi lựa chọn sàn giao dịch và lưu trữ tiền điện tử, đồng thời luôn cảnh giác với các dự án đầu tư không rõ ràng.

7. Những sai lầm thường gặp trong Trade coin

• Sai lầm khi chọn coin/token: Thị trường có cả vài ngàn coin/token và chúng sinh ra hằng ngày. Cũng giống như các loại hàng hoá thông thường khác, lựa chọn đúng coin, đúng thời điểm là chìa khoá để quá trình đầu tư có thành công hay không.
• Tâm lý FOMO hoặc FUD, quỹ thời gian không hợp lý: Lý do đơn giản là thị trường Crypto hoạt động 24/7 và phương thức hoạt động của nó nhanh hơn thị trường tài chính truyền thống rất nhiều. Nếu bạn không thể sắp xếp thời gian hợp lý, chuẩn bị tâm lý thua lỗ/chiến thắng trước thì kế hoạch của bạn có thể bị đổ bể.
• Tham lam khi chốt lời và sợ hãi khi cắt lỗ: Việc xác định tỷ lệ lời/lỗ mà bản thân mong muốn và tối đa có thể chịu đựng được là cần thiết. Bạn không thể cứ thế nhìn giao dịch của mình thua lỗ đến cháy tài khoản được cũng như lợi nhuận tăng giảm không biết đâu là mục tiêu đúng không.

8. Kinh nghiệm Trade coin hiệu quả cho người mới

8.1. Sàn Trade coin uy tín

Dưới đây là một số sàn giao dịch tiền điện tử uy tín mà người dùng có thể xem xét:

• Binance: Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới, cung cấp nhiều cặp giao dịch và các dịch vụ phụ trợ như ví tiền điện tử và sản phẩm tài chính.

• Coinbase: Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hoa Kỳ, được biết đến với dịch vụ an toàn và đáng tin cậy.

• Kraken: Sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín với giao diện người dùng dễ sử dụng và nhiều loại tiền tệ được hỗ trợ.

• Huobi Global: Một sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín có trụ sở tại Singapore, cung cấp nhiều cặp giao dịch và dịch vụ phái sinh.

• OKEx: Là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, cung cấp một loạt các cặp giao dịch và dịch vụ phái sinh.

• FTX: Sàn giao dịch tiền điện tử phát triển nhanh chóng, nổi tiếng với các hợp đồng tương lai và các sản phẩm tài chính phái sinh khác.

• Bitfinex: Sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và nhiều tính năng tiên tiến.

• Bittrex: Sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín với một loạt các cặp giao dịch và dịch vụ an toàn.

• Bitstamp: Sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín với lịch sử hoạt động lâu dài và dịch vụ chất lượng.

• KuCoin: Một sàn giao dịch tiền điện tử uy tín với nhiều loại tiền tệ và các dịch vụ phụ trợ.

Nhớ kiểm tra và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng bất kỳ sàn giao dịch nào và luôn tuân thủ các biện pháp bảo mật.

8.2. Đa dạng hóa danh mục trade coin

Đừng chỉ tập trung đầu tư vào một loại đồng tiền điện tử, hãy xem xét việc tạo ra một danh mục đầu tư bao gồm 2-3 đồng tiền khác nhau. Điều này giúp phân bổ vốn một cách hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro cho hoạt động đầu tư của bạn. Trước khi đầu tư, hãy cân nhắc phân bổ hơn 50% vốn vào một đồng tiền mà bạn kỳ vọng và dự đoán, và sử dụng phần còn lại của vốn để đầu tư vào các đồng tiền khác. Điều này giúp bạn tối ưu hóa cơ hội sinh lời trong khi giảm thiểu rủi ro.

8.3. Quản lý vốn chủ động khi trade coin

Trong quá trình giao dịch tiền điện tử, việc hiểu biết thị trường và theo dõi tin tức là rất quan trọng. Bạn cần phải cảm nhận được sự nhạy bén với thị trường để phân biệt được tin tức tích cực và tiêu cực, từ đó quyết định thời điểm chốt lời và cắt lỗ một cách chính xác và kịp thời.

Hãy nhớ rằng không nên tham lam và chờ đợi đến khi giá của đồng tiền đạt đỉnh để bán, vì điều này có thể gây thua lỗ. Thực tế, thời điểm tốt nhất để bán là khi giá của đồng tiền đó bắt đầu đạt đỉnh và thời điểm tốt nhất để cắt lỗ là khi giá đang giảm. Đừng mong đợi giá sẽ tăng trở lại, vì điều này xảy ra rất hiếm. Đưa ra quyết định dựa trên những dấu hiệu và tín hiệu rõ ràng từ thị trường là cách thông minh nhất để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

9. FAQs

Q1: Trade coin có lừa đảo không?

Đúng, việc giao dịch tiền điện tử không phải lúc nào cũng là lừa đảo. Thực tế, có rất nhiều người đã kiếm được lợi nhuận từ hoạt động này. Vấn đề quan trọng là xác định rõ ràng là bạn đang giao dịch với cái gì và có kiến thức cần thiết để đưa ra các quyết định thông minh.

Bitcoin là một ví dụ điển hình. Nó không chỉ là một đồng tiền ảo mà đã trở thành một phương tiện thanh toán được chấp nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, việc giao dịch Bitcoin không thể coi là lừa đảo.

Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng không phải tất cả các đồng tiền điện tử đều có giá trị thực sự và tiềm năng. Có những dự án ảo, lừa đảo và sàn giao dịch không đáng tin cậy, và đó là lý do tại sao việc nghiên cứu và lựa chọn đúng đồng coin để giao dịch là rất quan trọng. Hãy luôn tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và tiềm năng của đồng coin trước khi quyết định đầu tư vào nó.

Q2:  Tại sao lại là Trade coin?

Trade coin là cách để kiếm lời nhanh chóng từ sự biến động của thị trường tiền ảo. Nếu bạn có kiến thức và chiến lược giao dịch tốt, có thể thu lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

10. Kết luận

Trade coin là một phương pháp giúp bạn có thêm lợi nhuận từ thị trường. Tuy nhiên trở thành một Trader chuyên nghiệp không phải chuyện đơn giản và một vài ngày là có thể thực hiện được kèm theo đó là rủi ro của sự biến động thị trường Nếu thật sự muốn bắt đầu nghiêm túc với Trade coin, bạn cần phải trang bị đầy đủ mọi kiến thức và một tâm lý vững vàng. 

Đọc thêm

KYC là gì? Quy trình xác minh KYC khi giao dịch crypto

DCA là gì? Phương pháp tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư

Altcoin là gì? Đừng đầu tư khi chưa biết những điều sau đây