Tiếng Việt
English
BitMEX và những sai phạm dẫn đến án phạt
BitMEX từng là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa lớn nhất thế giới, nhưng các vấn đề pháp lý đã bủa vây nền tảng này từ năm 2020. Chính quyền Mỹ đã cáo buộc Hayes, Delo và Reed cùng một số nhân sự cấp cao khác của BitMEX vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Theo cáo trạng, họ đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình Chống rửa tiền tại sàn giao dịch này.
Hậu quả là vào năm 2022, cả ba nhà đồng sáng lập BitMEX đều bị kết án quản thúc tại gia hoặc quản chế, đồng thời bị phạt tổng cộng 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Bên cạnh đó, BitMEX cũng đã phải chi 100 triệu USD để giải quyết các vấn đề pháp lý với CFTC và Trung tâm Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN).
Trump và quyết định ân xá
Theo một số nguồn tin, Trump đã chính thức ký lệnh ân xá cho Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed. Tuy nhiên, lý do đằng sau quyết định này vẫn chưa được làm rõ. Tại thời điểm công bố thông tin, Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào xác nhận chính thức về lệnh ân xá.
Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng và giới chuyên gia. Một số ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump đang có quan điểm cởi mở hơn với ngành tiền mã hóa, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực này đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý Mỹ.
Thank you @POTUS
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 28, 2025
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Trump đã ký nhiều lệnh ân xá quan trọng, bao gồm hơn 1.500 người bị cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021. Trước đó, ông cũng từng tha bổng cho Ross Ulbricht - nhà sáng lập chợ đen Silk Road, người đã bị giam hơn 11 năm.
Đáng chú ý, có thông tin cho rằng Sam Bankman-Fried - cựu CEO của FTX, người bị kết án 25 năm tù vì lạm dụng quỹ khách hàng, cũng đang tìm cách tiếp cận Trump và các chính trị gia có ảnh hưởng để tìm kiếm cơ hội được ân xá.
SBF PARDON COMING SOON?
— Polymarket (@Polymarket) March 28, 2025
The odds Trump pardons FTX founder Sam Bankman-Fried have tripled.
Should he?https://t.co/YPLefvdycw
Mặc dù BitMEX không còn giữ vị thế thống trị trong thị trường tiền mã hóa như trước đây, nhưng việc các nhà đồng sáng lập của nó được ân xá có thể tạo ra một tiền lệ mới cho các vụ án liên quan đến tài chính phi tập trung và tiền mã hóa trong tương lai.
Đọc thêm:
