Tiếng Việt
English
Vụ án này xuất phát từ việc BitMEX nhận tội vào năm 2022, khi công ty thừa nhận đã hoạt động mà không có một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả. Tại phiên điều trần diễn ra tại Tòa án Địa hạt Mỹ cho Khu vực phía Nam New York, Thẩm phán John Koeltl đã đưa ra phán quyết, bao gồm hai năm tự quản chế đối với công ty.
Văn phòng Công tố viên Mỹ cáo buộc rằng BitMEX đã không tuân thủ các yêu cầu của BSA và đã phớt lờ nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chương trình AML với tiêu chuẩn KYC. Thay vì yêu cầu người dùng cung cấp thông tin xác thực cần thiết, BitMEX chỉ yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email, điều này đã làm giảm hiệu quả của việc kiểm tra và phòng ngừa rửa tiền.
Trước đó, BitMEX đã bị yêu cầu nộp 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Năm 2021, BitMEX đã phải trả 100 triệu USD trong các khoản thanh toán đồng ý cho CFTC và Trung tâm Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN).
Pioneering cryptocurrency exchange BitMEX was ordered by a judge to pay a $100 million fine for violating US anti-money laundering law https://t.co/7vdZHJkh4k
— Bloomberg Crypto (@crypto) January 16, 2025
Phán quyết này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong vụ án hình sự đối với BitMEX, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch tiền điện tử khác về việc tuân thủ các quy định pháp lý. Các nhà sáng lập BitMEX, bao gồm Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed đã từng bị xử án quản chế vào năm 2022 vì các vi phạm tương tự.
Tuyên án này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến pháp lý kéo dài gần bốn năm giữa BitMEX và các cơ quan chức năng của Mỹ. Với sự phức tạp của thị trường tiền điện tử ngày càng gia tăng, các quy định và yêu cầu về pháp lý sẽ ngày càng trở nên khắt khe hơn.
Đọc thêm:
