Tiếng Việt
English
Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 2,2 tỷ USD. Được thành lập vào năm 2017, Upbit nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tuy nhiên, mới đây cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã phát hiện hàng trăm nghìn trường hợp Upbit vi phạm quy định KYC trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn.
Tại Hàn Quốc, chính phủ yêu cầu tất cả các giao dịch tiền điện tử phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng có tên thật. Đồng thời, các sàn giao dịch phải đăng ký hoạt động và tuân thủ các quy định về KYC và Chống Rửa Tiền (AML).
Theo báo cáo, Upbit bị phát hiện đã cho phép người dùng mở tài khoản bằng giấy tờ tuỳ thân bị làm mờ, không rõ ràng các thông tin như tên hoặc số đăng ký cá nhân. Điều này khiến các cơ quan quản lý không thể xác định danh tính người dùng một cách chính xác.
FIU ước tính có từ 500.000 đến 600.000 trường hợp vi phạm như vậy trên nền tảng Upbit. Nếu bị chứng minh vi phạm, Upbit sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 71.500 USD cho mỗi trường hợp, chưa kể nguy cơ không được gia hạn giấy phép kinh doanh.
🇰🇷 JUST IN: South Korea investigates Upbit over 600,000 KYC violations including accepting blurred IDs. pic.twitter.com/oIl06cggRu
— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 15, 2024
Trước đó, Upbit đã bị FSC điều tra về hành vi độc quyền vào tháng 10/2023. Cụ thể, mối quan hệ giữa Upbit và K-Bank đã khiến các cơ quan chức năng lo ngại. Theo báo cáo, 70% tiền gửi của K-Bank có liên quan đến tiền điện tử, làm dấy lên nghi ngờ về sự phụ thuộc quá mức giữa hai bên. Thậm chí, áp lực từ cuộc điều tra đã buộc K-Bank phải rút lại kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 732 triệu USD vào tháng 10/2023.
Cuộc điều tra lần này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Upbit. Với quy mô hàng trăm nghìn vi phạm, sàn giao dịch này không chỉ phải đối mặt với mức phạt khổng lồ mà còn có nguy cơ mất đi giấy phép kinh doanh, đe dọa trực tiếp đến vị trí hàng đầu của họ trên thị trường.
Bên cạnh đó, sự kiện này cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng nước này đang ngày càng siết chặt các quy định để bảo vệ người dùng và đảm bảo tính minh bạch trong thị trường.
Đọc thêm:
