DWF Labs là ai? Những sự thật về Nhà tạo lập thị trường DWF Labs khét tiếng

1. Quỹ DWF Labs là gì?

DWF Labs (viết tắt của Digital Wave Finance) là quỹ đầu tư được thành lập năm 2022 từ những nhà giao dịch trading crypto có nhiều kinh nghiệm với mục tiêu đầu tư mạo hiểm và tạo lập thị trường cho các startup khu vực Châu Á và Trung Đông. DWF Labs là một nhánh của công ty Digital Wave Finance được thành lập từ năm 2018.

Tuy nhiên, DWF Labs không chỉ là một quỹ đầu tư, DWF Labs còn là bên cung cấp các dịch vụ OTC, KYB, KYC và các dịch vụ chống rửa tiền cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Dù là quỹ đầu tư mới nhưng danh mục đầu tư của DWF Labs đã lên đến hơn 400 các dự án crypto lớn nhỏ, nằm trong top 1000 trên Coinmarketcap và nhiều dự án chưa niêm yết trên thị trường. Theo thống kê, DWF Labs là quỹ đầu tư hoạt động tích cực nhất năm 2022, 2023.

2. Đội ngũ sáng lập DWF Labs

Để DWF Labs có được những thành tựu như hiện nay, một trong những nhân tố quan trọng nhất là con người. Cùng điểm danh một số cá nhân có tầm ảnh hưởng đang vận hành quỹ đầu tư này.

Đầu tiên là Founder - nhà sáng lập Audrei Grachev. Audreu Grachev từng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, thương mại điện tử trong khoảng 10 năm. Sau đó, năm 2016, ông có dịp tìm hiểu về Ethereum mining và bắt đầu bước vào thị trường crypto. Nhờ đợt tăng giá mạnh mẽ của Ethereum hồi cuối năm 2017 (từ 7-350 USD), ông đã bắt đầu có những khoản vốn đầu tiên tham gia sâu vào lĩnh vực này.

Năm 2018- 2019, ông trở thành CEO của Huobi Russia và đạt 2 giải thưởng từ Huobi Global. Giai đoạn đó, Huobi Global là sàn giao dịch top đầu thị trường crypto. Những mối quan hệ mà công việc này mang lại đã khiến ông có một nền tảng vững chắc trong thị trường tạo tiền đề cho công việc trong crypto sau này. Đến 2021, ông bán Huobi Russia lại cho Huobi và kiếm được một số lợi nhuận khá hậu hĩnh.

Ngoài Audrei Grachev, DWF Labs cũng được vận hành và cố vấn bởi các đối tác có nhiều kinh nghiệm.

Đối tác sáng lập Heng Yu Lee: Ông từng là founder của Group8 (doanh nghiệp về an ninh mạng có trụ sở tại Singapore) và vcố vấn của Verichains Labs
Cố vấn Eugene Ng: Ông từ làm việc tại sàn giao dịch Gemini, Barclays, Citi Group, Deutche Bank và hiện tại đang xây dựng OpenEden Labs - giúp chuyển đội Trái phiếu chính phủ Mỹ lên blockchain…
Và nhiều nhân sự khác.

3. Chiến lược đầu tư của DWF Labs

Với tầm nhìn dài hạn và mục tiêu phát triển bền vững, DWF Labs đã xây dựng một chiến lược đầu tư rõ ràng, tập trung vào các dự án tiềm năng, bất kể thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng hay suy thoái.

Cam kết đầu tư ổn định: Trên trang web chính thức, DWF Labs khẳng định rằng quỹ duy trì tốc độ đầu tư ổn định, bất chấp biến động của thị trường. Cụ thể, trung bình mỗi tháng, quỹ đầu tư vào khoảng 5 dự án. Thay vì tham gia vào các vòng gọi vốn mạo hiểm, DWF Labs chủ yếu lựa chọn hình thức mua OTC token với mức giá chiết khấu, đi kèm các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.
Lĩnh vực trọng tâm: Trong một tuyên bố, Grachev, đại diện của DWF Labs, đã nhấn mạnh rằng quỹ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, bao gồm tài chính truyền thống (TradFi), tài chính phi tập trung (DeFi), GameFi, các sàn giao dịch tập trung (CEX), và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây đều là những lĩnh vực được đánh giá là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Quy trình đánh giá dự án: Để đảm bảo tính hiệu quả trong các khoản đầu tư, DWF Labs thiết lập một quy trình thẩm định nghiêm ngặt. Trước tiên, nhóm phân tích xác minh thông tin cơ bản của dự án để đảm bảo tính minh bạch. Tiếp theo, các chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá chuyên sâu nhằm nhận định khả năng phát triển lâu dài. Những dự án đáp ứng đủ các tiêu chí khắt khe sẽ được quỹ cân nhắc rót vốn.

4. Đào sâu vào danh mục đầu tư của DWF Labs

4.1 Tổng quan danh mục đầu tư

Cho đến nay, DWF Labs đã đầu tư vào hơn 470 dự án trên thị trường crypto, bao gồm nhiều cái tên nổi bật như Coin98, Symbiosis, Kava, Gala Games,… Danh mục đầu tư này có thể theo dõi được thông qua nhóm dự án trên Coinmarketcap tại https://coinmarketcap.com/view/dwf-labs-portfolio/

*Danh mục đầu tư (một số dự án nổi bật)*

Ngoài ra, DWF Labs cũng rất tích cực đầu tư các vòng sớm như vòng seed, vòng pre-private các dự án như Ten, CyberConnect…

Theo Audrei, các nhóm dự án mà quỹ đầu tư sẽ tập trung vào:

DeFi
Các sàn giao dịch phái sinh
Các dự án GameFi
SocialFi
Một số các nhóm dự án khác như L1, L2, các dự án hệ sinh thái… và có thể là memecoin.

Các thương vụ đầu tư của DWF Labs chủ yếu thông qua việc mua OTC từ team đội các dự án, đặc biệt các dự án đang trong giai đoạn thiếu vốn hoặc khó khăn trong thị trường giai đoạn bear market.

4.2 DWF Labs liệu có thao túng thị trường?

DWF Labs trở thành một trong những quỹ đầu tư gây ảnh hưởng mạnh mẽ do những dự án quỹ này đầu tư đều có biến động giá mạnh giai đoạn công bố đầu tư. Trong một thị trường ảm đảm, những sự kiện biến động giá này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Việc biến động giá có thể đến từ hành động làm giá của các trader từ phía quỹ do Audrei chia sẻ, mỗi ngày, khối lượng giao dịch từ đội có thể lên đến hàng chục tỷ đô la. Việc làm giá khi công bố đầu tư có vẻ như sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho phía DWF Labs khi nhận được sự chú ý từ cộng đồng và về phía dự án thì dự án cũng được một lần gọi tên trong nhóm các trader hoạt động tích cực.

Nhiều trader thậm chí sử dụng thông tin công bố đầu tư hoặc hợp tác của DWF Labs để giao dịch khiến cái tên được sử dụng thường xuyên và dần trở nên quen thuộc với cộng đồng. Tất nhiên khi giao dịch dựa trên những tín hiệu này, nhiều trader kiếm được tiền nhưng phần lớn thì không, thậm chí thua lỗ rất nhiều.

Một số trường hợp dự án được DWF Labs đầu tư đã có nhiều biến động giá mạnh mẽ khiến câu hỏi về sự thao túng của DWF Labs với thị trường ngày càng trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao.

Hồi tháng 4 năm 2023, DWF Labs đã tuyên bố đầu tư vào ARPA Network (ARPA), giá token này đã nhanh chóng tăng gấp đôi trong gần 1 tháng nhưng sau đó lại rớt giá mạnh gần 40% từ giá đỉnh. Vào tháng 6, DWF Labs tiếp tục công bố đầu tư vào Adventure Gold DAO với khoản đầu tư 7 con số, giá token này cũng nhanh chóng tăng gấp đôi rồi lại giảm gần 40% ngay sau đó.

Đây chỉ là 2 trường hợp trong rất nhiều các dự án quỹ DWF Labs đầu tư và có biến động giá mạnh, việc này khiến cộng đồng không khỏi nghi hoặc về hoạt động “thao túng” thị trường mà quỹ này liệu có làm?

Khi được hỏi liệu đây có phải hành động thao túng giá mà DWF Labs tạo ra, Audrei đã nói “chúng tôi không có hứng thú với việc thao túng thị trường. Khi ngành crypto đang tiến dần với việc luật pháp hoá, cuộc chơi dài hạn quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn. Có thể một số cá nhân đã chọn theo dõi và giao dịch dựa trên các hành động của chúng tôi”.

Dù vậy, câu trả lời thực sự cho câu hỏi trên chỉ có thể được sáng tỏ theo thời gian dựa trên việc dự án đó liệu sẽ rực sáng rồi vụt tắt hay phát triển bền vững.

4.3 Tiền đầu tư của DWF Labs đến từ đâu?

Khi được đặt câu hỏi về tiền mà DWF Labs dùng để đầu tư đến từ đâu, gọi vốn hay tiền của mỗi cá nhân? Audrei đã chia sẻ rằng, tiền mà quỹ dùng để đầu tư không đến từ gọi vốn, chủ yếu là lợi nhuận khoảng thời gian 2020 đến 2022 họ kiếm được. Thêm vào đó, họ sẵn sàng đủ tiềm lực tài chính để có thể đầu tư 10 triệu đô la mỗi tháng cho các dự án trong thị trường.

Như vậy, hầu như số tiền đầu tư từ DWF Labs là xuất phát từ các cổ đông của chính quỹ và các hoạt động giao dịch trading hàng ngày. Việc tổng số tiền mà quỹ sở hữu cũng không được tiết lộ theo các thông tin mà Audrei chia sẻ.

Tóm lại, danh mục đầu tư từ quỹ DWF Labs rất đa dạng, trải rộng ra mọi nhóm dự án, việc biết chính xác quỹ đầu tư này tập trung vào lĩnh vực gì là rất khó. Thêm nữa, cùng với kinh nghiệm trading từ các đối tác quản lý quỹ, các token họ đầu tư có biến động giá mạnh là điều có thể hình dung được. Vì vậy, việc giao dịch theo hành động của quỹ là không được khuyến khích do chính họ đang làm chủ cuộc chơi, các trader nên cẩn trọng khi đi theo các tín hiệu này.

5. Kế hoạch cho mùa bullrun tới?

Đầu tiên, DWF Labs tin rằng sắp tới, dưới sự chấp thuận hoặc những tin tức tích cực từ FED về Bitcoin ETF hoặc các quỹ ETF khác, thị trường sẽ phản ứng tích cực, đặc biệt là Mỹ và các nước khu vực châu Á và Trung Đông. Vì vậy đây sẽ những thị trường mà quỹ tập trung khai thác.

Với kinh nghiệm là những trader, DWF Labs luôn có một “thái độ trung lập” với các biến động trong thị trường. Đối với quỹ, các đồng coin chỉ là “các kí tự và chữ số”, nên việc linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động giữa đầu tư và trading là việc tương đối dễ dàng. Vì thế, có thể chúng ta sẽ thấy quỹ còn tiếp tục hoạt động tích cực hơn nhiều trong thời gian tới.

Ngoài ra, DWF Labs có phát triển thêm một sản phẩm liên quan đến RFQ trading, đây là một nền tảng giúp người dùng có thể giao dịch trực tiếp với các dealer trong mạng lưới của quỹ được gọi là DWF Liquid Markets. Hiện tại những nhà giao dịch OTC đã có thể đăng kí và bắt đầu sử dụng nền tảng. Đây có thể là một sản phẩm mà DWF tập trung để giải quyết vấn đề thanh khoản cho một số đối tượng giao dịch, cả dự án, nhà đầu tư lớn hoặc các bên thứ 3 khi họ cần thanh khoản nhanh chóng mà riêng tư.

6. Kết luận

DWF Labs là quỹ đầu tư mới nổi trong thị trường với những khoản đầu tư “kếch xù” cho phép các dự án có thể “tồn tại” cho đến khi thị trường tăng giá trở lại. Tuy nhiên, với nền tảng là các nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc đầu tư với quỹ có vẻ cũng giống một khoản giao dịch hơn là niềm tin về sản phẩm mang tính đột phá. Một trong những quỹ trước đây cũng có nền tảng về giao dịch là Alameda Research. DWF Labs có thể có nhiều kinh nghiệm hơn và có khả năng quản lí vốn tốt hơn nhưng nhà đầu tư giao dịch theo các hoạt động của quỹ này cần vô cùng cẩn trọng. Có thể họ không thao túng thị trườn nhưng cũng có thể là một trong những MM “khét” khiến việc giao dịch theo họ không phải chuyện dễ dàng.

Trong tương lai, với việc nắm giữ gần 500 token trong top 1000 đồng coin dẫn đầu, tầm ảnh hưởng của DWF Labs sẽ không ngừng gia tăng. Nếu bạn là người giao dịch hoặc nhà đầu tư trong thị trường này, hãy cùng Theblock101 theo dõi những bước đi của quỹ và khai thác các cơ hội đầu tư đi kèm nhé.

Đọc thêm: