Tiếng Việt
English
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã công bố việc trừng phạt hai cá nhân, Lu Huaying và Zhang Jian, cùng công ty Green Alpine Trading có trụ sở tại UAE. Họ bị cáo buộc đã tham gia vào việc chuyển đổi tiền điện tử và rửa tiền, nhằm gửi số tiền này đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Lu Huaying là một cư dân tại UAE bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat và sử dụng số tiền này để mua hàng hóa và dịch vụ cho Triều Tiên hoặc các đối tác của họ. Hoạt động của Lu diễn ra từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, cho thấy một mạng lưới hoạt động khá lâu dài và tinh vi.
Zhang Jian cũng tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến tiền điện tử. Có thông tin cho rằng anh có thể đã làm người chuyển phát cho Sim Hyon Sop - một giám đốc của Ngân hàng Kwangson Triều Tiên tại Trung Quốc. Sim đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2023 vì những hoạt động tương tự.
Công ty Green Alpine Trading bị cáo buộc là một mặt nạ cho các hoạt động rửa tiền hỗ trợ các hoạt động của Sim. Hiện tại, trang web của công ty đã bị đình chỉ, cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. Department of State have announced sweeping sanctions targeting entities and individuals involved in funding and advancing North Korea’s WMD and ballistic missile programs.#TTCSN pic.twitter.com/F2WcUsYyyZ
— Turkish Trade Compliance & Sanctions Network (@ttcsnetwork) December 17, 2024
Theo TRM Labs, các nhóm có liên kết với Triều Tiên đã đánh cắp ít nhất 600 triệu USD tiền điện tử trong năm 2023 và có thể lên tới 700 triệu USD thông qua nhiều phương thức khác nhau. Một nguồn khác cho biết Triều Tiên đã đánh cắp 3 tỷ USD tiền điện tử từ năm 2017 đến 2023.
Các biện pháp trừng phạt này không chỉ là một phần trong nỗ lực của Mỹ và UAE nhằm ngăn chặn hoạt động tài chính trái phép mà còn là một tín hiệu rõ ràng đến chính quyền Triều Tiên về việc họ sẽ không thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho các chương trình vũ khí của mình. Chính phủ hai nước đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ an ninh toàn cầu và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Đọc thêm:
