CEO của Hydrogen Technology bị kết án vì lừa đảo tiền điện tử lên tới 2 triệu USD

Theo các tài liệu tòa án và bằng chứng được trình bày, Kane, Co-Founder và CEO của Hydrogen Technology, và Hampton đã thuê Moonwalkers Trading Limited của Nam Phi để thao túng giá HYDRO trên một sàn giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng một bot giao dịch tự động để tạo ra các lệnh giả và lừa đảo từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019.

Two Men Sentenced for Orchestrating Multimillion-Dollar Cryptocurrency Securities Fraud and Wire Fraud Schemes

🔗: https://t.co/jAfOz5xrJf pic.twitter.com/jnCIYQtF6j

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 25, 2024

Shane Hampton, 32 tuổi sống tại Philadelphia, đã bị kết án 2 năm và 11 tháng tù giam. Đồng phạm của anh ta, Michael Kane 39 tuổi sống tại Miami Beach, Florida, đã bị kết án 3 năm và 9 tháng tù giam.

Hành vi này đã gây ra khoảng 7 triệu USD giao dịch “wash trades” và hơn 300 triệu USD giao dịch “spoof trades” cho HYDRO, làm tăng giá trị giả của HYDRO và lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ.

Qua việc thao túng giá này, Kane, Hampton và các đồng phạm đã thu được khoảng 2 triệu USD lợi nhuận từ việc bán HYDRO trong khoảng 10 tháng. Kane đã nhận tội với các tội danh âm mưu thao túng giá chứng khoán, âm mưu lừa đảo qua điện thoại, và hai tội danh lừa đảo qua điện thoại. Hampton bị kết tội vào ngày 7 tháng 2 với tội danh âm mưu thao túng giá chứng khoán và âm mưu lừa đảo qua điện thoại.

Trường hợp của Hampton là phiên tòa hình sự đầu tiên mà một loại tiền điện tử được xác định là chứng khoán. Hai đồng phạm khác, Andrew Chorlian và Tyler Ostern, cũng đã nhận tội và đã bị kết án trước đó. 

Đọc thêm:

• Thị trường chứng khoán (Stock Market) và tiền điện tử (crypto) có mối liên hệ như thế nào?
• Hiệp hội VASP Đài Loan ra mắt nhằm chống gian lận tiền điện tử
• Cách bảo vệ tài sản, ví điện tử an toàn và hiệu quả