Tiếng Việt
English
Al-Naji 32 tuổi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử khi ra mắt BitClout - một nền tảng cho phép người dùng mua bán mã token dựa trên các hồ sơ Twitter mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu. Al-Naji đã hứa hẹn rằng BitClout sẽ là một nền tảng phi tập trung, nơi không ai kiểm soát số tiền trên đó. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Al-Naji đã sử dụng số tiền huy động được từ các nhà đầu tư cho các mục đích cá nhân bao gồm việc thuê một biệt thự sang trọng ở Beverly Hills và tặng quà đắt tiền cho gia đình.
SEC cho biết Al-Naji đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng BitClout sẽ không vi phạm các quy định chứng khoán bằng cách nhận được một ý kiến pháp lý từ một công ty luật lớn của Mỹ. Al-Naji đã lừa dối các luật sư về cách thức hoạt động thực sự của nền tảng này. Al-Naji đã thuyết phục các công ty đầu tư mạo hiểm bao gồm cả Andreessen Horowitz đầu tư vào BitClout và cung cấp cho họ mã token BTCLT với giá chiết khấu.
Nader's Crypto Hustle: $257M SEC Smackdown
— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) July 31, 2024
BitClout founder, Nader Al-Naji, just got wrecked by the SEC for a $257M crypto scheme.
Misused $7M of investor funds on personal expenses, including a Beverly Hills mansion.
Claimed BitClout was decentralized, but SEC says he was… pic.twitter.com/yjPzLuNvXF
Al-Naji còn lừa dối các nhà đầu tư khi không thông báo cho họ rằng một khi họ mua BTCLT trên BitClout, họ không thể chuyển đổi nó trở lại thành Bitcoin. Tổng cộng, Al-Naji đã huy động được 257 triệu USD với BitClout, trong đó hơn một nửa đến từ các nhà đầu tư bán lẻ. Mã token BTCLT từng được giao dịch với giá trên 175 USD, nhưng hiện tại không còn giá trị gì.
Al-Naji đã âm thầm đóng cửa BitClout vài tháng sau khi ra mắt và sau đó huy động hàng triệu USD từ các nhà đầu tư mạo hiểm cho một dự án tiền điện tử mới gọi là DeSo (Secentralized Social) nhưng dự án này cũng không mang lại kết quả.
Ngoài các cáo buộc dân sự từ SEC, FBI còn cáo buộc Al-Naji tội gian lận với mức án tối đa lên đến 30 năm tù. Cùng với các cáo buộc lừa đảo, vụ bắt giữ này là một lời cảnh báo mạnh mẽ rằng các cơ quan quản lý đang giám sát chặt chẽ các hoạt động trong thị trường tiền điện tử và sẽ hành động quyết liệt để bảo vệ nhà đầu tư khỏi các hành vi lừa đảo.
Đọc thêm:
