Nghi vấn về mối liên hệ giữa $LIBRA và $MELANIA: Liệu có cùng 1 team đứng sau?

1/ How $LIBRA was created by the same team behind MELANIA and other short-lived coins

Featuring new onchain evidence

A thread with Coffeezilla 🧵 ↓ pic.twitter.com/gNwj97KapF
— Bubblemaps (@bubblemaps) February 17, 2025

1. Bằng chứng onchain xác nhận mối liên hệ giữa $LIBRA và $MELANIA

Trước đây, đã có nhiều suy đoán về việc $LIBRA và $MELANIA có liên quan đến cùng một nhóm, tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể để khẳng định điều này. Dựa trên phân tích các giao dịch cross-chain và mô hình thời gian giao dịch, Bubblemaps tuyên bố đã có bằng chứng xác thực.

Cuộc điều tra bắt đầu với việc theo dõi hoạt động sniping trên $MELANIA. Một địa chỉ nổi bật trong quá trình này là P5tb4, địa chỉ đã thu về hơn 2,4 triệu USD từ các giao dịch liên quan đến $MELANIA. Điều đáng chú ý hơn là toàn bộ lợi nhuận này sau đó đã được chuyển đến ví 0xcEA, một ví có liên kết với người tạo ra $MELANIA.

Chuyển khoản này được thực hiện thông qua giao thức USDC Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP), giúp xác định rõ mối quan hệ giữa các địa chỉ ví và tạo cơ sở vững chắc để chứng minh sự liên kết giữa các đồng tiền mã hóa này.

*Bằng chứng onchain xác nhận mối liên hệ giữa $LIBRA và $MELANIA*

Việc theo dõi địa chỉ 0xcEA đã hé lộ thêm nhiều chi tiết quan trọng. Không chỉ có vai trò quan trọng trong $MELANIA, 0xcEA còn cấp vốn cho DEfcyK, người đứng sau sự ra đời của $LIBRA. Điều này đồng nghĩa với việc một cá nhân hoặc tổ chức đứng sau cả hai đồng coin này, với các hành vi trục lợi dựa trên việc nắm thông tin nội bộ.

Các bằng chứng cho thấy địa chỉ 0xcEA tiếp tục thực hiện chiến thuật sniping trên $LIBRA, sử dụng nhiều địa chỉ phụ được cấp vốn thông qua CCTP, và thu về 6 triệu USD lợi nhuận. Đây là mô hình tương tự như những gì đã xảy ra với $MELANIA trước đó.

Không dừng lại ở hai đồng coin này, Bubblemaps còn phát hiện nhiều token khác cũng liên quan đến 0xcEA, bao gồm $TRUST, $KACY, $VIBES và $HOOD. Những token này đều có dấu hiệu của mô hình pump-and-dump, nghĩa là giá bị đẩy lên cao trong thời gian ngắn để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ trước khi sụp đổ mạnh khi các địa chỉ nội bộ xả token ra thị trường.

$HOOD is heavily bundled — at least 90% of the supply

take note of KOLs promoting it pic.twitter.com/dz1MdKTcnb
— Bubblemaps (@bubblemaps) February 1, 2025

=> Với hơn 100 triệu USD được thu về chỉ từ $LIBRA, sự kiện này đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Việc những cá nhân hoặc tổ chức có quyền kiểm soát việc phát hành token cũng đồng thời thực hiện giao dịch nội bộ nhằm thao túng giá không chỉ tạo ra sự bất bình đẳng mà còn gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau những vụ ra mắt này. Một số cái tên được đề cập trong cuộc điều tra bao gồm KIP Protocol, Kelsier Ventures và Hayden Davis. Tuy nhiên, các tổ chức này chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những cáo buộc từ Bubblemaps.

2. Hệ quả đối với thị trường và nhà đầu tư

Ảnh hưởng đến nhà đầu tư: Mô hình thao túng thị trường này không phải là mới, nhưng nó tiếp tục đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong không gian tiền mã hóa. Khi một nhóm có thể tạo ra token, bí mật bơm giá và rút thanh khoản với hàng chục triệu USD lợi nhuận, điều đó cho thấy mức độ rủi ro cao đối với nhà đầu tư không có thông tin nội bộ.
Ảnh hưởng đến thị trường crypto: Điều đáng lo ngại là sự việc này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn hơn về việc thao túng giá trị token trong thị trường tiền mã hóa. Với sự phát triển của các giao thức cross-chain và DeFi, các nhóm phát triển có nhiều công cụ hơn để che giấu dòng tiền, làm phức tạp hóa quá trình điều tra. Điều này đặt ra thách thức cho các nền tảng phân tích onchain trong việc phát hiện và ngăn chặn những hành vi gian lận này.
Ảnh hướng đến uy tín các dự án web3: Bên cạnh tác động trực tiếp đến nhà đầu tư, những vụ việc như thế này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái Web3 nói chung. Khi ngày càng nhiều token được tung ra với mục đích trục lợi thay vì xây dựng giá trị thực sự, niềm tin vào ngành công nghiệp tiền mã hóa bị xói mòn. Sự thiếu minh bạch trong việc phát hành và giao dịch token khiến nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, trở nên dè dặt hơn khi tham gia vào thị trường. Điều này có thể làm chậm sự phát triển của lĩnh vực Web3 và hạn chế sự chấp nhận rộng rãi của công nghệ blockchain.

3. Một vài lưu ý cho nhà đầu tư

Những vụ việc như $LIBRA và $MELANIA cũng cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức về các chiến thuật pump-and-dump. Các nhà đầu tư cần trang bị kiến thức để nhận diện những dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như:

Dự án không có đội ngũ phát triển minh bạch hoặc thông tin về sản phẩm mơ hồ.
Lượng lớn token bị kiểm soát bởi một số ít ví.
Sự gia tăng giá đột biến không có lý do rõ ràng.
Chuyển khoản cross-chain đáng ngờ giữa các ví liên kết.

Đồng thời, các nhà đầu tư cần có biện pháp để tự bảo vệ mình:

Nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư: Xem xét thông tin dự án, đội ngũ sáng lập, mô hình kinh doanh và lịch sử giao dịch onchain để tránh các dự án có dấu hiệu thao túng.
Sử dụng công cụ phân tích onchain: Các nền tảng như Bubblemaps, Dune Analytics hoặc Nansen có thể giúp theo dõi các dòng tiền đáng ngờ và phát hiện hành vi thao túng.
Tránh hiệu ứng FOMO: Không nên đầu tư chỉ vì giá tăng mạnh trong thời gian ngắn, mà cần đánh giá tính bền vững của dự án.
Phân bổ rủi ro: Không nên đặt toàn bộ vốn vào một dự án duy nhất, đặc biệt là các đồng coin mới chưa có lịch sử rõ ràng.

Đọc thêm: