Copy trade là gì? 5 bí kíp ứng dụng copy trade trong giao dịch Crypto

1. Copy trade là gì?

Copy trade (Sao chép giao dịch) là một công cụ cho phép người dùng sao chép các phương thức giao dịch của một nhà đầu tư khác có kinh nghiệm. Những người sử dụng copy trade được gọi là Copy trader.

Điều này cho phép bạn mua và bán tài sản tiền điện tử để kiếm lợi nhuận với tỷ suất tương đương các trader chuyên nghiệp mà không cần mất nhiều thời gian để nghiên cứu hoặc học hỏi trong giao dịch tiền điện tử.

Về cơ bản, Copy trade là việc xác định cách các chuyên gia giao dịch, sau đó thực hiện lại các động thái khi giao dịch của họ.

Một nhà đầu tư thực hiện copy trade sẽ không phải mất thời gian chọn xu hướng thị trường hoặc học các phương pháp giao dịch phức tạp. Thay vào đó, phần mềm sẽ giúp họ sao chép những gì nhà giao dịch chuyên nghiệp đang làm.

Ví dụ: Nếu phần mềm copy trade đang theo dõi một chuyên gia giao dịch đầu tư 100 đô la để mua đồng xu A thì phần mềm cũng sẽ chi 100 đô la cho cùng một loại tiền điện tử.

Copy trade không chỉ giúp các nhà giao dịch nghiệp dư sử dụng công thức của các chuyên gia giao dịch mà còn giúp họ học hỏi kỹ năng đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Lưu ý, việc sử dụng copy trade không phải lúc nào cũng đảm bảo có lời khi tham gia giao dịch. Bản thân những người giao dịch chuyên nghiệp cũng có lúc mắc sai lầm và có tỷ lệ thua lỗ nhất định. Vì thế khi sử dụng copy trade cần liên tục theo dõi và đánh giá tỷ suất lợi nhuận trên nền tảng bạn sử dụng copy trade.

2. Lợi ích và rủi ro của Copy trade

2.1. Lợi ích

Thuận tiện và dễ dàng: Copy trade là một cách thuận tiện để những người không có kinh nghiệm trong giao dịch có thể tham gia thị trường mà không cần phải hiểu rõ về chiến lược giao dịch.

Học hỏi: Người theo dõi có thể học hỏi từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp bằng cách theo dõi và sao chép giao dịch của họ.

Tiết kiệm thời gian: Không cần phải theo dõi thị trường mỗi ngày, vì người mở lệnh sẽ làm điều này cho bạn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Bằng cách copy trade nhiều nhà đầu tư khác nhau, bạn có thể đạt được sự đa dạng hóa trong danh mục đầu tư của mình.

2.2. Rủi ro

Rủi ro tài chính: Copy trade không loại trừ khả năng mất tiền. Nếu nhà đầu tư chuyên nghiệp mà bạn đang sao chép gặp vấn đề hoặc có lệnh thua lỗ, bạn cũng sẽ mất tiền.

Tính chất thị trường: Thị trường tài chính có tính chất biến động và không dự đoán được. Ngay cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng có thể gặp khó khăn.

Rủi ro phụ thuộc: Bạn phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của nhà đầu tư chuyên nghiệp, và nếu họ thực hiện các giao dịch không hiệu quả, bạn có thể mất tiền.

Chi phí: Một số nền tảng copy trade có thể tính phí hoặc chi phí spread. Những chi phí này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của bạn.

Rủi ro an toàn thông tin: Cần phải tin tưởng nền tảng và nhà đầu tư mà bạn đang sử dụng. Rủi ro an toàn thông tin và bảo mật có thể là một vấn đề nếu không sử dụng nền tảng đáng tin cậy.

Trước khi bắt đầu copy trade, quan trọng để hiểu rõ về chiến lược của nhà đầu tư chuyên nghiệp, đánh giá rủi ro và lợi ích của phương pháp này và chỉ sử dụng số tiền bạn có thể mất.

3. Các thực thể tham gia Copy trade

Copy trade không chỉ là sự kết hợp giữa nhà đầu tư cá nhân và những chuyên gia giao dịch, mà còn liên quan đến các thực thể trung gian quan trọng khác. Dưới đây là một cái nhìn ngắn gọn về các thực thể tham gia vào copy trading:

Pro trader/master hay nhà đầu tư chuyên nghiệp:

Pro traders, hay những nhà đầu tư chuyên nghiệp, là những người có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đáng kể về thị trường tài chính. Họ không chỉ thực hiện các giao dịch thông minh mà còn có khả năng phân tích thị trường dựa trên các tín hiệu và chiến lược giao dịch.

Pro traders chủ động tham gia vào các hoạt động giao dịch, quản lý lệnh, và chia sẻ thông tin với cộng đồng theo dõi của họ để những người khác có thể sao chép chiến lược giao dịch của họ. Trong trường hợp giao dịch mang lại lợi nhuận, pro traders sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng từ lợi nhuận đó, tạo động lực cho họ tiếp tục cung cấp những tín hiệu chất lượng và chiến lược hiệu quả.

Copy trader/follower hay người sao chép:

Nhà đầu tư là những người theo dõi chiến lược giao dịch của pro trader và quyết định mức vốn họ muốn đầu tư vào mỗi lệnh. Trong trường hợp giao dịch thành công, copy trader sẽ thanh toán một khoản hoa hồng cho pro trader mà họ đã sao chép, là một cách để đền bù và thể hiện sự đánh giá đối với chiến lược thành công.

Broker hay sàn môi giới:

Nền tảng trung gian đóng vai trò ghi lại mọi lệnh giao dịch của master trader, cung cấp thông tin chi tiết và bảng xếp hạng về các pro trader để nhà đầu tư có thể đánh giá và lựa chọn đối tượng phù hợp để sao chép. Hơn nữa, các brokers sẽ thu phí giao dịch và quản lý cả tài khoản của cả master và follower, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình copy trading.

4. 5 bước để thành thạo copy trade

4.1. Thường xuyên xem xét các thông số quản lý rủi ro

Khi tham gia copy trade trong thị trường crypto, có một số thông số rủi ro quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý để đảm bảo rằng họ đang có chiến lược an toàn và bền vững. Dưới đây là một số thông số quan trọng:

Tỷ lệ rủi ro (Risk Ratio): Xác định mức độ rủi ro mà bạn đang chấp nhận cho mỗi giao dịch. Mức này thường được đo lường dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
Số lượng giao dịch mở cùng một lúc (Number of Open Trades): Hạn chế số lượng giao dịch mở cùng một lúc để giảm rủi ro và giữ quản lý rủi ro dưới sự kiểm soát.
Stop Loss (Dừng lỗ): Thiết lập một mức giá tối đa mà bạn sẽ chấp nhận để chấp nhận lỗ trước khi cắt lỗ giao dịch.
Take Profit (Lấy lời): Đặt một mức giá để tự động bán khi lợi nhuận đạt đến một mức nhất định.
Tổng giảm lợi nhuận (Maximum Drawdown): Đây là số tiền tối đa mà tài khoản của bạn có thể giảm đi trước khi bắt đầu tăng trở lại. Hạn chế mức giảm lợi nhuận giúp bảo vệ vốn đầu tư.
Tổng thời gian giữ vị thế (Maximum Holding Time): Xác định thời gian tối đa mà bạn sẽ giữ một vị thế. Điều này giúp bạn tránh rủi ro từ biến động không dự kiến trong thị trường.
Phân bổ rủi ro (Risk Allocation): Phân chia vốn đầu tư của bạn giữa nhiều chiến lược và người copy trade để giảm thiểu tác động của một giao dịch không lợi.
Kiểm soát sự kiện biến cố (Event Risk Control): Theo dõi các sự kiện lớn trong thị trường và đảm bảo rằng chiến lược copy trade của bạn có biện pháp phòng ngừa.

Nhớ rằng, mặc dù có những thông số này, việc quản lý rủi ro trong thị trường crypto vẫn là một thách thức. Nhà đầu tư cần liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên điều kiện thị trường và sự thay đổi trong tình hình tài chính.

4.2. Lựa chọn một nền tảng minh bạch và uy tín

Khi tiến hành copy trade, bạn nên chọn các nền tảng vừa minh bạch vừa có danh tiếng. Các nền tảng này nên cung cấp tầm nhìn tổng quan cũng như chi tiết về các nhà giao dịch tiềm năng bao gồm thói quen giao dịch, kết quả đạt được và đánh giá rủi ro của họ.

Bên cạnh đó, điều cần thiết nhất là tập trung vào các nền tảng uy tín và sử dụng nhiều trong ngành. Tập thói quen đọc các bài đánh giá, thu thập phản hồi của người dùng và xác minh thông tin đăng nhập của nền tảng.

Nếu có sẵn phiên bản demo hoặc bản dùng thử thì bạn hãy sử dụng để khám phá các tính năng mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào.

Bạn có thể tham khảo nền tảng có độ tin cậy cao như: Binance, Gate.io, BingX.

4.3. Đánh giá kỹ lưỡng và giao tiếp với các nhà giao dịch được sao chép

Bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử của các nhà giao dịch mà bạn dự định sao chép. Bạn có thể tìm kiếm bằng chứng về sự thành công liên tục trong các chiến lược quản lý rủi ro của họ và đảm bảo cách tiếp cận giao dịch của họ phù hợp với mục tiêu của bạn.

Có một số tiêu chí quan trọng khi đánh giá người mình đi copy trade, ví dụ như lịch sử giao dịch, số lệnh lỗ/lãi, số lượng trader follow, thời gian giao dịch (tối thiểu 6 tháng) hay danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

Bên cạnh đó, hãy chú ý các số liệu thống kê hiệu suất dài hạn để đánh giá kỹ năng của họ trong việc quản lý các tình huống khác nhau. Bạn nên tận dụng tất cả các phương thức tương tác mà nền tảng cung cấp để giao tiếp với các nhà giao dịch và đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về logic chiến thuật của họ.

4.4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Để tránh gặp rủi ro và tận dụng tối đa copy trade, hãy phân bổ tiền của bạn vào nhiều chuyên gia giao dịch.

Việc đa dạng hóa sẽ giới hạn ảnh hưởng của một nhà giao dịch bất kỳ trên tổng danh mục đầu tư của bạn ở mức tối thiểu.

Một danh mục đầu tư cân bằng sẽ giúp bạn sao chép được các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược khác nhau, hiểu biết về nhiều loại tiền điện tử và có các khung thời gian giao dịch khác nhau.

4.5. Theo dõi và điều chỉnh

Theo dõi hiệu suất của các nhà giao dịch bạn đang sao chép. Quan sát cách họ phản ứng với các tình huống thị trường khác nhau và bất kỳ thay đổi nào trong động thái của họ. Luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết bao gồm cả việc hoán đổi các nhà giao dịch không đạt được mục tiêu của bạn.

Song song đó, dành thời gian cập nhật và tìm hiểu về sự phát triển cũng như tin tức của thị trường. Hiểu biết về thị trường có thể giúp bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tận dụng mọi cơ hội hiện hữu.

5. Kết luận

Trong khi copy trade trong lĩnh vực crypto mang lại sự thuận tiện cho những người mới tham gia thị trường, nhà đầu tư cũng cần nhận thức về rủi ro và thực hiện nghiên cứu cẩn thận trước khi quyết định sao chép chiến lược. Việc hiểu rõ về những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này sẽ giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông thái và tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường crypto năng động.

Đọc thêm: