Copy Trade là gì? Top 3 sàn Copy Trade nổi tiếng hiện nay

1. Copy Trade là gì?

Copy Trade hay còn gọi là sao chép giao dịch, là một chiến lược đầu tư tự động trong thị trường tiền điện tử. Phương pháp này cho phép nhà đầu tư mô phỏng hoặc sao chép tự động các giao dịch của những nhà đầu tư (trader) có kinh nghiệm và thành công.

Thay vì tập trung vào việc nghiên cứu xu hướng thị trường hoặc áp dụng các chiến lược giao dịch phức tạp, người sử dụng Copy Trade chỉ cần xác định những nhà đầu tư có tỷ lệ thành công cao và bắt chước lệnh của họ thông qua việc sử dụng phần mềm tự động (sàn Copy Trade).

Ví dụ: Nếu phần mềm copy trade đang theo dõi một chuyên gia giao dịch đầu tư 100 đô la để mua đồng xu A thì phần mềm cũng sẽ chi 100 đô la cho cùng một loại tiền điện tử.

Copy trade không chỉ giúp các nhà giao dịch nghiệp dư sử dụng công thức của các chuyên gia giao dịch mà còn giúp họ học hỏi kỹ năng đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Lưu ý, việc sử dụng copy trade không phải lúc nào cũng đảm bảo có lời khi tham gia giao dịch. Bản thân những người giao dịch chuyên nghiệp cũng có lúc mắc sai lầm và có tỷ lệ thua lỗ nhất định. Vì thế khi sử dụng copy trade cần liên tục theo dõi và đánh giá tỷ suất lợi nhuận trên nền tảng bạn sử dụng copy trade.

2. Ưu và nhược điểm của Copy Trade

2.1. Ưu điểm

Tiếp cận nhiều Pro Trader: Người mới và những nhà đầu tư ít kinh nghiệm có thể tiếp cận và sao chép chiến lược giao dịch của những người chuyên nghiệp và thành công trong thị trường crypto.
Tiết kiệm thời gian: Copy Trade cung cấp một chiến lược đầu tư thụ động, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những người có thời gian giới hạn để phân tích thị trường.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nhà đầu tư có thể mở rộng danh mục đầu tư một cách dễ dàng bằng cách sao chép nhiều nhà giao dịch với các chiến lược đa dạng, phân tán rủi ro trên nhiều tài sản.
Học hỏi kinh nghiệm: Copy Trade cung cấp một cơ hội học hỏi những Pro Trader giàu kinh nghiệm, giúp bạn theo dõi chặt chẽ những gì các nhà đầu tư khác đang làm, mang lại nhiều thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của thị trường crypto.
Linh Động: Người thực hiện Copy Trade thường có khả năng linh động cao, có thể thay đổi nhà đầu tư mà họ đang sao chép hoặc điều chỉnh mức đầu tư theo ý muốn.

2.2. Nhược điểm

Rủi ro thị trường: Mặc dù việc sao chép các Trader có thể mang lại lợi ích, nhưng rủi ro của thị trường crypto vẫn là một yếu tố không thể tránh khỏi. Biến động giá có thể diễn ra mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc có khả năng mất mát ngay cả khi bạn sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Phụ thuộc vào hiệu suất của Trader: Lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào sự thành công của những nhà giao dịch bạn chọn để sao chép. Nếu họ gặp thất bại, danh mục đầu tư của bạn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
Kiểm soát hạn chế: Mặc dù sao chép giao dịch mang lại sự tiện lợi, nhưng đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi một số quyền kiểm soát đối với quyết định đầu tư của mình. Các Trader mà bạn sao chép là người quyết định các hành động giao dịch.
Trượt giá: Do các giao dịch của bạn có thể chậm hơn so với nhà giao dịch chính, trong thị trường biến động mạnh, bạn có thể không đạt được kết quả tương tự. Một số trang web có thể hủy bỏ lệnh nếu giá thị trường và giá mà nhà giao dịch chính đã sử dụng có sự chênh lệch lớn.
Chia sẻ lợi nhuận: Bạn có thể cần phải chia sẻ một phần nhỏ lợi nhuận của mình với nhà giao dịch chính như một hình thức trả thù lao cho công việc của họ.

3. Tham gia Copy Trade cần những gì?

Việc chọn một nhà giao dịch có kỹ năng và sàn giao dịch là hai yếu tố quan trọng để Copy Trade thành công cao. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách bắt đầu với Copy Trade:

Lựa chọn nền tảng Copy Trade: Chọn một nền tảng Copy Trade đáng tin cậy phù hợp với mục tiêu đầu tư tiền điện tử của bạn. Tìm kiếm các nền tảng cung cấp một loạt đa dạng các nhà giao dịch có kinh nghiệm và cung cấp thông tin đầy đủ về lịch sử giao dịch và chiến lược của họ.

Chọn nhà giao dịch: Hiệu suất của Copy Trade liên quan chặt chẽ đến trình độ kỹ năng của nhà giao dịch (Pro Trader) mà bạn đang theo dõi. Bạn cần nghiên cứu cẩn thận về các Trader phân tích trình độ kỹ năng của họ dựa trên các tham số như lợi nhuận từ giao dịch, tổng số vốn họ quản lý, mức rủi ro và số lượng người theo dõi, và nhiều tham số khác.

Phân bổ vốn: Xác định số vốn bạn muốn phân bổ cho Copy Trade. Số vốn này sẽ được sử dụng để sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch bạn đã chọn theo tỷ lệ theo chiến lược đầu tư của họ.

Lưu ý, hãy phân bổ vốn, không nên “Để hết trứng vào một rổ”. Bắt đầu với một số vốn hợp lý và cân nhắc việc copy nhiều Pro Trader để tối ưu hóa khả năng sinh lời.

Theo dõi và học hỏi: Bạn sẽ theo dõi tự động các giao dịch được sao chép từ danh mục của Lead Trader. Copy Trade không chỉ mang lại lợi nhuận tiềm năng mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về quyết định và chiến lược giao dịch của Trader.

4. Những lưu ý để tối ưu lợi nhuận với Copy Trade

Lựa chọn Trader chất lượng: Tìm hiểu kỹ về lịch sử và hiệu suất giao dịch của Trader trước khi sao chép. Xem xét các yếu tố như lợi nhuận, rủi ro, thời gian giao dịch, và chiến lược.
Phân bổ vốn hợp lý: Đừng đặt toàn bộ vốn vào một Trader. Phân chia vốn giữa nhiều Trader để giảm rủi ro. Xác định rõ mục tiêu đầu tư của bạn và mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.
Luôn theo dõi hiệu suất giao dịch của Trader và đảm bảo rằng chiến lược vẫn phù hợp với mục tiêu của bạn. Đánh giá và điều chỉnh danh sách Trader bạn đang sao chép dựa trên kết quả thực tế.
Học hỏi về cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Học hỏi từ mỗi giao dịch, cả từ những lệnh thắng lẫn lệnh thua.
Không ngần ngại điều chỉnh chiến lược sao chép của bạn theo thời gian.
Khi đã chọn Trader, hãy tin tưởng vào chiến lược của họ và không thay đổi quá nhanh chóng dựa trên biến động ngắn hạn.
Lợi nhuận có thể không đến ngay lập tức, hãy duy trì sự kiên nhẫn và không bao giờ đầu hàng trước biến động thị trường.

5. Các sàn Copy Trade phổ biến hiện nay

5.1. Bybit

Bybit là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng cung cấp tính năng Copy Trading. Người dùng có thể tham gia làm Lead Trader hoặc là một nhà đầu tư để sao chép người khác. Là một nhà giao dịch (Lead Trader), người dùng có thể kiếm được 11% hoa hồng.

Ưu điểm:

Lựa chọn rộng lớn về những Trader để sao chép
Tùy chỉnh các ưu tiên của bạn, cùng với tùy chọn phân phối quỹ, dễ sử dụng
Sử dụng đòn bẩy x100
Ưu đãi $10 BTC MIỄN PHÍ sau khi đăng ký
Chế độ tự động
Hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng

Nhược điểm:

Không hỗ trợ Hoa Kỳ
Các khoản phí có thể tăng lên

5.2. OKX

Sàn giao dịch OKX cung cấp tính năng Copy trading, hỗ trợ một loạt đồng tiền và cặp giao dịch rộng lớn hơn 114 cặp giao dịch để người dùng khám phá. Các Pro Trader có thể kiếm được 13% lợi nhuận chia sẻ từ bất kỳ ai sao chép giao dịch của họ.

Ưu điểm:

Phí thấp
Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu
Không mất phí gửi và chuyển đổi
Khả năng lọc những nhà giao dịch chất lượng theo khả năng quản lý tài sản (AUM)

Nhược điểm:

Không có sẵn cho cư dân Hoa Kỳ

5.3. BingX

BingX là một nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp cho người dùng tính năng Copy trading một cách đơn giản và linh hoạt. Trên BingX, người dùng có khả năng đánh giá hiệu suất giao dịch trước đó của các nhà giao dịch (Lead Trader), đồng thời định rõ mức độ rủi ro và lựa chọn những người mà họ muốn sao chép.

Ưu điểm:

Cộng đồng giao dịch xã hội tích cực
Giao diện sử dụng dễ dàng
Có sẵn tài khoản thử nghiệm

Nhược điểm:

Phí giao dịch cao
Không dành cho cư dân Hoa Kỳ

6. Các thực thể tham gia Copy trade

Copy trade không chỉ là sự kết hợp giữa nhà đầu tư cá nhân và những chuyên gia giao dịch, mà còn liên quan đến các thực thể trung gian quan trọng khác. Dưới đây là một cái nhìn ngắn gọn về các thực thể tham gia vào copy trading:

Pro trader/master hay nhà đầu tư chuyên nghiệp:

Pro traders, hay những nhà đầu tư chuyên nghiệp, là những người có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đáng kể về thị trường tài chính. Họ không chỉ thực hiện các giao dịch thông minh mà còn có khả năng phân tích thị trường dựa trên các tín hiệu và chiến lược giao dịch.

Pro traders chủ động tham gia vào các hoạt động giao dịch, quản lý lệnh, và chia sẻ thông tin với cộng đồng theo dõi của họ để những người khác có thể sao chép chiến lược giao dịch của họ. Trong trường hợp giao dịch mang lại lợi nhuận, pro traders sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng từ lợi nhuận đó, tạo động lực cho họ tiếp tục cung cấp những tín hiệu chất lượng và chiến lược hiệu quả.

Copy trader/follower hay người sao chép:

Nhà đầu tư là những người theo dõi chiến lược giao dịch của pro trader và quyết định mức vốn họ muốn đầu tư vào mỗi lệnh. Trong trường hợp giao dịch thành công, copy trader sẽ thanh toán một khoản hoa hồng cho pro trader mà họ đã sao chép, là một cách để đền bù và thể hiện sự đánh giá đối với chiến lược thành công.

Broker hay sàn môi giới:

Nền tảng trung gian đóng vai trò ghi lại mọi lệnh giao dịch của master trader, cung cấp thông tin chi tiết và bảng xếp hạng về các pro trader để nhà đầu tư có thể đánh giá và lựa chọn đối tượng phù hợp để sao chép. Hơn nữa, các brokers sẽ thu phí giao dịch và quản lý cả tài khoản của cả master và follower, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình copy trading.

7. 5 bước để thành thạo copy trade

7.1. Thường xuyên xem xét các thông số quản lý rủi ro

Khi tham gia copy trade trong thị trường crypto, có một số thông số rủi ro quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý để đảm bảo rằng họ đang có chiến lược an toàn và bền vững. Dưới đây là một số thông số quan trọng:

Tỷ lệ rủi ro (Risk Ratio): Xác định mức độ rủi ro mà bạn đang chấp nhận cho mỗi giao dịch. Mức này thường được đo lường dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
Số lượng giao dịch mở cùng một lúc (Number of Open Trades): Hạn chế số lượng giao dịch mở cùng một lúc để giảm rủi ro và giữ quản lý rủi ro dưới sự kiểm soát.
Stop Loss (Dừng lỗ): Thiết lập một mức giá tối đa mà bạn sẽ chấp nhận để chấp nhận lỗ trước khi cắt lỗ giao dịch.
Take Profit (Lấy lời): Đặt một mức giá để tự động bán khi lợi nhuận đạt đến một mức nhất định.
Tổng giảm lợi nhuận (Maximum Drawdown): Đây là số tiền tối đa mà tài khoản của bạn có thể giảm đi trước khi bắt đầu tăng trở lại. Hạn chế mức giảm lợi nhuận giúp bảo vệ vốn đầu tư.
Tổng thời gian giữ vị thế (Maximum Holding Time): Xác định thời gian tối đa mà bạn sẽ giữ một vị thế. Điều này giúp bạn tránh rủi ro từ biến động không dự kiến trong thị trường.
Phân bổ rủi ro (Risk Allocation): Phân chia vốn đầu tư của bạn giữa nhiều chiến lược và người copy trade để giảm thiểu tác động của một giao dịch không lợi.
Kiểm soát sự kiện biến cố (Event Risk Control): Theo dõi các sự kiện lớn trong thị trường và đảm bảo rằng chiến lược copy trade của bạn có biện pháp phòng ngừa.

Nhớ rằng, mặc dù có những thông số này, việc quản lý rủi ro trong thị trường crypto vẫn là một thách thức. Nhà đầu tư cần liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên điều kiện thị trường và sự thay đổi trong tình hình tài chính.

7.2. Lựa chọn một nền tảng minh bạch và uy tín

Khi tiến hành copy trade, bạn nên chọn các nền tảng vừa minh bạch vừa có danh tiếng. Các nền tảng này nên cung cấp tầm nhìn tổng quan cũng như chi tiết về các nhà giao dịch tiềm năng bao gồm thói quen giao dịch, kết quả đạt được và đánh giá rủi ro của họ.

Bên cạnh đó, điều cần thiết nhất là tập trung vào các nền tảng uy tín và sử dụng nhiều trong ngành. Tập thói quen đọc các bài đánh giá, thu thập phản hồi của người dùng và xác minh thông tin đăng nhập của nền tảng.

Nếu có sẵn phiên bản demo hoặc bản dùng thử thì bạn hãy sử dụng để khám phá các tính năng mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào.

Bạn có thể tham khảo nền tảng có độ tin cậy cao như: Binance, Gate.io, BingX.

7.3. Đánh giá kỹ lưỡng và giao tiếp với các nhà giao dịch được sao chép

Bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử của các nhà giao dịch mà bạn dự định sao chép. Bạn có thể tìm kiếm bằng chứng về sự thành công liên tục trong các chiến lược quản lý rủi ro của họ và đảm bảo cách tiếp cận giao dịch của họ phù hợp với mục tiêu của bạn.

Có một số tiêu chí quan trọng khi đánh giá người mình đi copy trade, ví dụ như lịch sử giao dịch, số lệnh lỗ/lãi, số lượng trader follow, thời gian giao dịch (tối thiểu 6 tháng) hay danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

Bên cạnh đó, hãy chú ý các số liệu thống kê hiệu suất dài hạn để đánh giá kỹ năng của họ trong việc quản lý các tình huống khác nhau. Bạn nên tận dụng tất cả các phương thức tương tác mà nền tảng cung cấp để giao tiếp với các nhà giao dịch và đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về logic chiến thuật của họ.

7.4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Để tránh gặp rủi ro và tận dụng tối đa copy trade, hãy phân bổ tiền của bạn vào nhiều chuyên gia giao dịch.

Việc đa dạng hóa sẽ giới hạn ảnh hưởng của một nhà giao dịch bất kỳ trên tổng danh mục đầu tư của bạn ở mức tối thiểu.

Một danh mục đầu tư cân bằng sẽ giúp bạn sao chép được các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược khác nhau, hiểu biết về nhiều loại tiền điện tử và có các khung thời gian giao dịch khác nhau.

7.5. Theo dõi và điều chỉnh

Theo dõi hiệu suất của các nhà giao dịch bạn đang sao chép. Quan sát cách họ phản ứng với các tình huống thị trường khác nhau và bất kỳ thay đổi nào trong động thái của họ. Luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết bao gồm cả việc hoán đổi các nhà giao dịch không đạt được mục tiêu của bạn.

Song song đó, dành thời gian cập nhật và tìm hiểu về sự phát triển cũng như tin tức của thị trường. Hiểu biết về thị trường có thể giúp bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tận dụng mọi cơ hội hiện hữu.

6. Kết luận

Copy Trade là một chiến lược đầu tư ngày càng phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử, mang lại cho nhà đầu tư cơ hội hưởng lợi từ kiến thức và kinh nghiệm của những người giao dịch chuyên nghiệp. Qua bài viết, chúng ta đã tìm hiểu về những điểm mạnh và yếu của Copy Trade, cũng như những lưu ý quan trọng khi sử dụng chiến lược này.

Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và việc quyết định sao chép giao dịch cần phải đi kèm với sự cân nhắc về rủi ro cá nhân và chiến lược đầu tư. Hiểu rõ về chiến lược của các nhà giao dịch mà họ sao chép, quản lý rủi ro một cách cẩn thận và duy trì một quá trình theo dõi liên tục là chìa khóa để đạt được kết quả đầu tư tối ưu.

Đọc thêm: