Tiếng Việt
English
Bốn công ty bị cáo buộc trong vụ án này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Các công tố viên cho biết những công ty này đã tạo ra các sản phẩm tiền điện tử giả mạo, tự quảng cáo và thực hiện các giao dịch "wash trading" để tạo ra ấn tượng về sự hoạt động của thị trường. Wash trading là một hình thức giao dịch mà một nhà đầu tư tự mua và bán cùng một tài sản để tạo ra số liệu giả về khối lượng giao dịch và giá trị thực của tài sản đó.
FBI đã tham gia vào cuộc điều tra này và tạo ra token NexFundAI để thâm nhập vào các mạng lưới lừa đảo, từ đó xác định các kẻ lừa đảo và các phương thức gian lận mà họ áp dụng.
BREAKING: The US government has charged crypto market makers with market manipulation and fraud.
— unusual_whales (@unusual_whales) October 9, 2024
To catch them, the FBI (!!!) created a crypto token called NextFundAi to "identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice."
Theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Massachusetts, hơn 25 triệu USD tiền điện tử đã bị thu giữ trong cuộc điều tra này. Các bị cáo đã bị cáo buộc không chỉ lừa dối nhà đầu tư mà còn thao túng giá trị của các tiền điện tử, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã công bố các cáo buộc dân sự đối với ZM Quant, Gotbit, CLS Global và chín cá nhân khác. SEC cho biết một số cá nhân bao gồm Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran và Vy Pham đã thuê các nhà tạo lập thị trường để thao túng giá trị tiền điện tử mà họ cung cấp cho nhà đầu tư.
Các đơn kiện của SEC đã yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, thu hồi lợi nhuận và cấm các bị cáo không được hành động với tư cách là nhân viên hoặc giám đốc. Hành động này không chỉ nhằm bảo vệ các nhà đầu tư mà còn làm rõ ràng các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử, đảm bảo rằng những hành vi gian lận sẽ không được dung thứ trong tương lai.
Đọc thêm:
