theblock101

    Đằng sau bí mật HashFlare: Vụ lừa đảo crypto lớn nhất Estonia

    ByEvelyn15/02/2025
    HashFlare từng được biết đến như một nền tảng khai thác tiền mã hóa (crypto mining) tiềm năng. Tuy nhiên, sau ánh hào quang của những con số lợi nhuận ấn tượng là một kế hoạch lừa đảo tinh vi, khiến hàng nghìn người mất trắng số tiền lên đến 577 triệu USD. 
    Đằng sau bí mật HashFlare: Vụ lừa đảo crypto lớn nhất Estonia
    Đằng sau bí mật HashFlare: Vụ lừa đảo crypto lớn nhất Estonia

    HashFlare được thành lập với mục tiêu cung cấp dịch vụ khai thác tiền mã hóa dựa trên công nghệ đám mây (cloud mining). Công ty quảng bá rằng người dùng chỉ cần đầu tư mua hợp đồng khai thác, còn việc xử lý và khai thác sẽ do hệ thống máy tính hiện đại của HashFlare đảm nhiệm. Lợi nhuận được tính toán dựa trên lượng tiền mã hóa mà các máy đào khai thác được.

    Từ năm 2015 đến 2019, HashFlare đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới, với doanh thu ước tính lên tới 577 triệu USD. Nhiều người tin tưởng vào viễn cảnh "ngồi không cũng có lãi" mà công ty này hứa hẹn. Tuy nhiên, phía sau những con số hào nhoáng ấy là một sự thật phũ phàng: HashFlare không hề có đủ công suất máy tính để khai thác lượng tiền mã hóa mà họ đã công bố.

    Theo kết quả điều tra của FBI, phần lớn các báo cáo về hoạt động khai thác của HashFlare đều được làm giả. Công ty đã tạo ra các bảng số liệu với những con số đẹp để thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ đang kiếm được lợi nhuận lớn. Trên thực tế, hệ thống máy tính của HashFlare chỉ có thể xử lý một phần rất nhỏ công việc khai thác như đã hứa.

    Mô hình mà HashFlare áp dụng chính là Ponzi – một kiểu lừa đảo kinh điển trong lĩnh vực tài chính. Với mô hình này, tiền của những nhà đầu tư mới được dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ, tạo ra cảm giác công ty hoạt động hiệu quả và bền vững. Khi dòng tiền ngừng chảy, hệ thống sẽ sụp đổ và các nhà đầu tư mất trắng.

    HashFlare áp dụng mô hình lừa đảo Ponzi
    HashFlare áp dụng mô hình lừa đảo Ponzi

    Không dừng lại ở HashFlare, hai kẻ chủ mưu là Sergei PotapenkoIvan Turõgin còn thực hiện một vụ lừa đảo khác thông qua dự án Polybius. Đây là một dự án ICO nhằm huy động vốn để xây dựng một ngân hàng kỹ thuật số. Năm 2017, họ đã thu hút 31 triệu USD từ các nhà đầu tư với lời hứa hẹn về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng này.

    Tuy nhiên, giống như HashFlare, dự án Polybius chỉ là vỏ bọc. Toàn bộ số tiền huy động được không hề được đầu tư vào phát triển ngân hàng số. Thay vào đó, nó bị dùng để mua bất động sản, xe hơi hạng sang và chuyển vào các ví tiền mã hóa cá nhân.

    PotapenkoTurõgin đã triển khai một mạng lưới rửa tiền tinh vi. Số tiền lừa đảo được chuyển hóa qua ít nhất 75 bất động sản, 6 chiếc xe hạng sang và hàng nghìn máy đào tiền mã hóa. Quá trình truy dấu dòng tiền kéo dài nhiều năm và đòi hỏi sự hợp tác của nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

    FBI phối hợp với cảnh sát Estonia đã bắt giữ hai đối tượng này tại Tallinn. Sau khi bị dẫn độ về Mỹ, họ chính thức nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào đầu năm 2024. Hiện tại, cả hai đang đối mặt với án tù lên tới 20 năm, với phiên tòa tuyên án dự kiến vào ngày 8/5 tới.

    Đọc thêm:

    Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

    Thảo luận thêm tại

    Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

    Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

    Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

    Evelyn

    Evelyn

    Fundamentals - focused investing and active participation.

    0 / 5 (0Bình chọn)

    Bài viết liên quan