Tiếng Việt
English
Thủ đoạn tinh vi: Biến tiền ảo thành "bẫy tài chính"
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã xây dựng một hệ thống đầu tư có vẻ ngoài chuyên nghiệp, quảng bá rầm rộ về đồng MPX như một cơ hội đổi đời. Người tham gia được mời gọi đầu tư vào đồng tiền này để đào XFI – token của dự án CrossFi. Nhóm này tuyên bố CrossFi là một nền tảng tài chính phi tập trung có thể tạo ra lợi nhuận bền vững, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn cho nhà đầu tư.
Nhằm tạo dựng lòng tin, nhóm lừa đảo tổ chức các hội thảo sang trọng, sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng hoặc các chuyên gia tài chính (dù không có sự xác nhận từ họ). Đồng thời, chúng liên tục đưa ra những câu chuyện về các nhà đầu tư đã đổi đời nhờ MPX để kích thích tâm lý FOMO trong cộng đồng.
Nhà đầu tư bị dụ dỗ mua MPX với giá trị cao nhưng trên thực tế, đồng tiền này không có tính thanh khoản thực sự. Khi số lượng người tham gia đủ lớn và dòng tiền mới chững lại, hệ thống sụp đổ, kẻ cầm đầu thu lợi và biến mất, để lại hàng loạt nạn nhân trắng tay.
Hàng trăm tỷ đồng và nhiều tài sản bị thu giữ
Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ lượng tài sản khổng lồ gồm hàng loạt xe sang, bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng trị giá tài sản thu giữ lên tới khoảng 500 tỷ đồng.
Điều đáng nói, trong số các nạn nhân, có những người đã đầu tư số tiền lớn với hy vọng làm giàu nhanh chóng. Một số người thậm chí vay mượn hoặc thế chấp tài sản để tham gia. Theo điều tra, có cá nhân đã bị lừa tới 13 tỷ đồng.
Nhóm lừa đảo CrossFi bị bắt, công an thu giữ 500 tỷ đồng
— MarginATM (@MarginATM) February 19, 2025
🚔 Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo CrossFi, bắt giữ 8 đối tượng và tịch thu tài sản trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
🔹 Tổ chức này đã lừa đảo bằng cách:
• Tổ chức hội thảo kín,… pic.twitter.com/VuTg8GTUDm
CrossFi: Dự án trá hình, không có giấy phép hợp pháp tại Việt Nam
Dự án CrossFi vốn là phiên bản đổi tên của MinePlex, từng gây nhiều tranh cãi trong giới tiền mã hóa khi tự nhận là một ngân hàng điện tử phi tập trung. Với hình thức hoạt động không rõ ràng, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trên phạm vi toàn cầu trong suốt 5-6 năm qua.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, CrossFi không có bất kỳ giấy phép hoạt động nào từ cơ quan quản lý tài chính. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hoạt động kêu gọi đầu tư từ dự án đều mang tính chất bất hợp pháp.
Vụ việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào các dự án tiền ảo chưa được cấp phép. Các mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có rủi ro luôn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Trước khi tham gia bất kỳ dự án nào, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về pháp lý, cơ chế hoạt động, cũng như tính thanh khoản của đồng tiền số đó.
Đọc thêm:
